天津普林(002134) 最新公司公告|查股网

						天津普林电路股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2010年03月20日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司监事和高级管理人员。本次会议于于2010年03月31日在公司会议室召开。会议由公司董事长关建华先生主持，本次会议应出席董事6人，现场出席6人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事关建华、朱振华、金东虎、金国光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：
    1．2009年度总经理工作报告，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    2．2009年度董事会工作报告，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    3．2009年度财务决算报告，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    2009年度主要财务指标如下：
    单位：万元
    2009年 2008年 增减变化
    主营业务收入 36778 45425 -19.03%
    利润总额 348 2091 -83.84%
    净利润 288 1764 -83.69%
    总资产 83667 80380 4.09%
    净资产 71384 71096 0.40%
    经营活动产生的现金流量净额 4380 4849 -9.68%
    流动比率 4.27 7.25 -41.10%
    速动比率 3.85 6.63 -41.93%
    资产负债率 14.68% 11.55% -3.13%
    应收账款周转率（次╱年） 3.35 4.33 -22.63%
    存货周转率（次╱年） 10.61 11.34 -6.44%
    净资产收益率 0.45% 2.52% -2.07%
    每股收益（元╱股） 0.01 0.07 -85.71%
    每股经营活动产生的现金流量净额（元╱股） 0.18 0.2 -10.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产（元╱股） 2.9 2.89 0.35%
    4．2009年年度报告及摘要，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；5．2009年度利润分配方案，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    鉴于公司2009年度盈利数额较低，加之宏观经济形势仍不稳定，公司面临的不确定因素较多，为确保公司持有充足的现金流以保证生产经营正常进行和公司稳定发展，公司董事会拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
    公司未分配利润用于公司经营资金运用以及投资项目的顺利实施。
    6．董事会《关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    7．董事会审计委员会《关于对2009年年度审计工作的总结报告》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    8．关于聘任会计师事务所的议案，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度财务审计机构
    9．董事会《2009年度内部控制自我评价报告》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    10．关于提名董事候选人的议案，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    公司副董事长金东虎先生因工作变动，辞去公司副董事长及董事职务，不再担任公司任何职务。
    公司董事会提名王宝先生为公司第二届董事会董事候选人，王宝先生简历附后。
    11．关于召开2009年年度股东大会的议案，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过；
    公司定于2010年4月26日召开2009年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2009年年度股东大会的通知》
    以上第2、3、4、5、6、8、9、10项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。相关文件请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询全文。
    特此公告。 
    天津普林电路股份有限公司
    董 事 会
    二○一〇年三月三十一日 
    附：
    董事候选人简历
    王宝先生，中国国籍，46岁，硕士，正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部副部长、部长、副总工程师，天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津通信广播集团有限公司董事长、总经理，天津市中环三峰电子有限公司董事长。
    　　王宝先生在公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司担任高级管理人员职务。王宝先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。