天津普林(002134) 最新公司公告|查股网

						天津普林电路股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010 年04 月26 日
    2.召开地点：天津空港经济区航海路53 号 公司会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 公司董事长关建华先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况
    公司于2010 年04 月26 日在天津市空港经济区航海路53 号公司会议室召开的2009 年年度股东大会，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2 人，代表股份128,033,143 股，占公司总股的52.08％。
    公司部分董事、监事、全体高级管理人员、保荐机构代表及公司法律顾问参加了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    1. 公司2009 年度董事会工作报告；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    2. 公司2009 年度监事会工作报告；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    3. 公司2009 年度财务决算报告；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    4. 公司2009 年年度报告及摘要；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    5. 公司2009 年度利润分配方案；
    本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    6. 公司董事会《关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告》；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    7.关于聘任公司会计师事务所的议案；
    续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    8. 公司董事会《2009 年度内部控制自我评价报告》；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    9．关于选举王宝先生为公司董事的议案；
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    10．关于修改《股东大会议事规则》的议案
    赞成128,033,143 股，反对0 股，弃权0 股。赞成股数占出席代表所持（代表）股份数的100％。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：国浩律师集团（天津）事务所
    2.律师姓名：赵丽新
    3.结论性意见：本所律师认为：天津普林电路股份有限公司2009 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事、监事和高级管理人员签字的本次股东大会决议：
    2、国浩律师集团（天津）事务所出具的法律意见书；
    3、本次股东大会全套会议资料。
    特此公告。 
    天津普林电路股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年04月26日