东华科技(002140) 最新公司公告|查股网

						东华工程科技股份有限公司三届二十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2010年7月26日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年8月5日在公司A楼1902会议室，以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    会议由丁叮董事长主持，经与会董事书面表决，形成决议如下： 
    一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    选举丁叮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举袁经勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举吴光美先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举王崇桂先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举罗守生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举赵显棣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案将提交2010年度第一次临时股东大会审议。上述非独立董
    事候选人简历见附件。独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见刊载于2010年8月6日的巨潮资讯网。
    二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
    选举刘殿栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举龚兴隆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票；
    选举魏飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    经本次会议审议通过的公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核。深圳证券交易所未提出异议的独立董事候选人将提请公司2010年度第一次临时股东大会审议。上述独立董事候选人简历见附件。独立董事提名人声明和独立董事候选人声明均刊载于2010年8月6日的巨潮资讯网。
    三、审议通过《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2010年8月21日召开2010年度第一次临时股东大会。具体详见刊载于2010年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-018号《东华工程科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告》。
    有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    附：公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人简历
    东华工程科技股份有限公司董事会
    二○一○年八月六日
    附件：
    第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
    丁叮先生：1954年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，曾获全国优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一”劳动者奖章，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院土建室主任、副院长、院长，本公司董事长兼总经理等职务；现任本公司董事长。丁叮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份2256000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和IPMP证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程师及项目经理部主任等职务；现任本公司副董事长兼上海分公司总经理。袁经勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1185600股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院建筑二室主任、副总工程师兼建筑二室主任、副院长兼副总工程师、采购部主任，本公司董事、副总经理等职务；现任本公司董事、总经理。吴光美先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份1504000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    王崇桂先生：1962年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。历任化学工业部第三设计院财务部副主任等职务；现任本公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任。王崇桂先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份966000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    罗守生先生：1957年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任化学工业部第三设计院院长办公室主任，本公司总经理办公室主任等职务；现任本公司董事会秘书兼董事会秘书室主任。罗守生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份832000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    赵显棣先生：1952年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。历任中国化学工程集团公司企业发展部主任、总经济师兼企业发展部主任、副总经理等职务；现任中国化学工程股份有限公司副总经理，化学工业第三设计院有限公司董事。赵显棣先生由于担任本公司控股股东的股东中国化学工程股份有限公司副总经理、担任本公司控股股东化学工业第三设计院有限公司董事而存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    刘殿栋先生：1962年出生，大学本科学历，高级工程师。历任化学工业部规划院化工处处长、院长助理，院长助理兼项目工程处处长，化学工业部规划院副院长、石油和化学工业规划院副院长等职务；现任石油和化学工业规划院副院长、本公司独立董事。刘殿栋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    龚兴隆先生：1948年出生，管理学博士，执业注册会计师，著有《保险会计与风险管理》等著作；曾任美国亚太传媒公司、荷兰飞利浦集团等多家跨国公司首席财务官与行政经理之职，现任中国人民大学财政金融学院、香港浸会大学等兼职教授，黄林梁郭会计师事务所有限公司大中华业务行政总裁，本公司独立董事，河北承德露露股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司、内蒙古赤峰富龙热电股份有限公司独立董事。龚兴隆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    魏飞先生：1962年出生，清华大学反应工程博士后、教授，著有《多相反应工程与工艺》等著作，曾获国家科技部国家科技进步二等奖、教育部自然科学一等奖、科技进步二等奖（甲类）、中国石油和化工协会科技进步二等奖。现任清华大学化学工程系研究室主任，本公司独立董事。魏飞先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。