东华科技(002140) 最新公司公告|查股网

						东华工程科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第一次临时股东大会于2010年8月21日在公司A楼302会议室召开，会议采取现场投票表决方式。出席会议的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份199227820股，占公司股份总额的71.47%。会议由丁叮董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
    三、会议议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会以现场记名投票方式进行表决；对董事、监事采取累积投票制进行选举。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
    1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
    选举丁叮先生、袁经勇先生、吴光美先生、王崇桂先生、罗守生先生、赵显棣先生为公司第四届董事会非独立董事。其中：
    选举丁叮先生为公司第四届董事会非独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举袁经勇先生为公司第四届董事会非独立董事，同意
    199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举吴光美先生为公司第四届董事会非独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举王崇桂先生为公司第四届董事会非独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举罗守生先生为公司第四届董事会非独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举赵显棣先生为公司第四届董事会非独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
    上述非独立董事简历详见刊载于2010年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-017号《东华工程科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
    2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    选举刘殿栋先生、龚兴隆先生、魏飞先生为公司第四届董事会独立董事。其中：
    选举刘殿栋先生为公司第四届董事会独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举龚兴隆先生为公司第四届董事会独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举魏飞先生为公司第四届董事会独立董事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
    上述独立董事的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核；至本次股东大会召开之日，深圳证券交易所未对此提出异议和提请关注。上述独立董事的简历详见刊载于2010年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-017号《东华工程科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》。
    3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    选举岳明先生、王晶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事。其中：
    选举岳明先生为公司第四届监事会非职工代表监事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；
    选举王晶晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事，同意199227820个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%。
    同时，经公司职工民主选举，推选司旭东先生为公司第四届监事会职工代表监事。
    上述监事的简历详见刊载于2010年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技2010-016号《东华工程科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》。
    四、见证律师的法律意见
    安徽承义律师事务所鲍金桥、汪心慧律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书（承义证字[2010]第76号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    五、备查文件
    1、东华工程科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2010年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2010]第76号）
    特此公告
    东华工程科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十三日