东华科技(002140) 最新公司公告|查股网

						东华工程科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年8月11日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年8月21日在公司A楼307会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人（吴光美董事因公出差未能与会，书面委托丁叮董事代为出席并全权行使表决权），公司监事、高级管理人员列席会议。会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    会议由丁叮董事主持，经与会董事投票表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》。选举丁叮先生为公司第四届董事会董事长，有效表决票9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
    选举袁经勇先生为公司第四届董事会副董事长，有效表决票9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    经丁叮董事长提名，聘任吴光美先生为公司总经理，有效表决票9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经丁叮董事长提名，聘任罗守生先生为公司董事会秘书，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
    本公司于2010年8月13日向深圳证券交易所报送了关于聘任罗守生先生为董事会秘书的有关资料。至本次董事会召开之日，深圳证券交
    易所未对此提出异议。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》。
    经吴光美总经理提名，聘任公司副总经理、财务总监、总工程师如下：
    聘任蔡林清先生为公司常务副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任崔从权先生为公司副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任章敦辉先生为公司副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任叶平先生为公司副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任李立新先生为公司副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任吴越峰先生为公司副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任廖宣昭先生为公司副总经理，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任王崇桂先生为公司财务总监，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权；
    聘任吴大农先生为公司总工程师，有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
    独立董事关于董事会聘任副总经理、财务总监、总工程师的独立意见刊载于2010年8月24日的巨潮资讯网。
    五、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
    战略与投资决策委员会委员：丁叮（主任委员）、刘殿栋（独立董事）、袁经勇、吴光美、王崇桂；
    提名委员会委员：魏飞（主任委员、独立董事）、丁叮、刘殿栋（独
    立董事）；
    审计委员会委员：龚兴隆（主任委员、独立董事、会计专业人士）、袁经勇、魏飞（独立董事）；
    薪酬与考核委员会委员：刘殿栋（主任委员、独立董事）、丁叮、龚兴隆（独立董事）
    有效表决票为9票，其中9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告
    附：公司第四届董事会董事长、副董事长简历；总经理等高级管理人员简历
    东华工程科技股份有限公司董事会
    二○一○年八月二十三日
    附件：
    公司第四届董事会董事长、副董事长简历；总经理等高级管理人员简历
    丁叮先生：1954年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，曾获全国优秀勘察设计院院长称号、安徽省“五一”劳动者奖章，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院土建室主任、副院长、院长，本公司董事长兼总经理、董事长等职务；现任本公司董事长。丁叮先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份2256000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    袁经勇先生：1958年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包高级项目经理资格和IPMP证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院院长助理、院长助理兼工艺室主任、副院长、副院长兼总工程师及项目经理部主任，本公司副董事长等职务；现任本公司副董事长兼上海分公司总经理。袁经勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1185600股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    吴光美先生：1962年出生，研究生学历，教授级高级工程师，一级注册结构工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院建筑二室主任、副总工程师兼建筑二室主任、副院长兼副总工程师、采购部主任，本公司董事兼副总经理、董事兼总经理等职务；现任本公司董事、总经理。吴光美先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份1504000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    蔡林清先生：1957年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师、注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理和IPMP证书。历任化学工业部第三设计院工艺室主任、副总工程师，本公司工艺管道室主任、副总工程师、董事兼副总经理等职务；现任本公司常务副总经理。蔡林清先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
    系；持有本公司股份950000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    崔从权先生：1966年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任本公司工艺管理室主任、副总经理等职务；现任本公司副总经理。崔从权先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份940000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    章敦辉先生：1961年出生，研究生学历，教授级高级工程师，注册咨询工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任化学工业部第三设计院副院长，本公司董事兼副总经理、副总经理等职务；现任本公司副总经理。章敦辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份1040000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    叶平先生：1965年出生，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任本公司经营部副主任、环境市政工程室主任、投资发展部主任、总经理助理等职务；现任本公司副总经理。叶平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李立新先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师、注册咨询工程师。历任本公司报价和项目经理部副主任、经营部主任等职务；现任本公司副总经理。李立新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    吴越峰先生：1967年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任本公司工艺管道室副主任、工艺室主任和副总工程师等职务；现任本公司副总经理。吴越峰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    廖宣昭先生：1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任贵州开磷（集团）设计研究院副院长、总工程师、院长，贵州省化工医药规划设计院副院长、院长，本公司副总经理等职务；现任本公司副总经理兼贵州东华工程股份有限公司副董事长、总经理。廖宣昭先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    王崇桂先生：1962年出生，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师、注册税务师。历任化学工业部第三设计院财务部副主任，本公司董事、财务总监等职务；现任本公司董事、财务总监兼财务和资产管理部主任。王崇桂先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份966000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    吴大农先生：1961年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，注册化工工程师、一级建造师，拥有全国工程总承包项目经理证书，曾获国家“中青年有突出贡献专家”称号，享受国务院特殊津贴。历任化学工业部第三设计院工艺室主任、副总工程师，本公司总工程师、董事兼总工程师等职务；现任本公司总工程师，安徽达鑫科技投资有限责任公司董事长。吴大农先生因担任本公司持股5%以上股东安徽达鑫科技投资有限责任公司的董事长职务而存在关联关系；持有本公司股份940000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    　　罗守生先生：1957年出生，大学本科学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。历任化学工业部第三设计院院长办公室主任，本公司总经理办公室主任、董事会秘书等职务；现任本公司董事、董事会秘书兼董事会秘书室主任。罗守生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份832000股；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。