北斗星通(002151) 最新公司公告|查股网

						北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、公司于2010 年1月20日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信
    息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年度股东大会通知》；
    2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
    3、本次股东大会无否决议案的情况；
    4、本次股东大会审议议案以特别决议通过。
    一、 会议召开和出席情况
    北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为2010年2月9日下午14：00，网络投票时间为2010年2月8日至2010年2月9日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年2月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年2月8日下午15：00至2010年2月9日下午15：00。
    1．参加现场投票表决的股东及委托代理人
    现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计7人，代表公司股份68,000,000股，占北斗星通总股本的74.7664%。
    2．参加网络投票的股东
    通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计98名，代表公司股份1,418,036股，占北斗星通
    总股本的1.5591%。
    本次会议由董事长周儒欣先生主持，公司董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议了以下议案，以特别决议通过，审议表决结果如下：
    1、《2009年度董事会报告》；
    表决结果：同意69,057,307股；弃权：229,616股；反对：131,113股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4804 %。
    其中网络投票表决结果：同意：1,057,307股；弃权：229,616股；反对：131,113股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的74.5614%。
    2、《2009年度监事会报告》；
    同意69,057,307股；弃权：229,616股；反对：131,113股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4804 %。
    其中网络投票表决结果：同意：1,057,307股；弃权：229,616股；反对：131,113股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的74.5614%。
    3、《2009年度报告》及摘要；
    同意69,057,307股；弃权：229,616股；反对：131,113股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4804 %。
    其中网络投票表决结果：同意：1,057,307股；弃权：229,616股；反对：131,113股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的74.5614%。
    4、《2009年度利润分配预案》；
    表决结果：同意69,006,367股；弃权：34,375股；反对：377,294股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4070%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,006,367股；弃权：34,375股；反对：377,294股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的70.9691%。
    5、《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意69,057,307股；弃权：228,816股；反对：131,913股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4804%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,057,307股；弃权：228,816股；反对：131,913股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的74.5614%。
    6、《2010年度财务预算报告》；
    表决结果：同意69,025,507股；弃权：261,416股；反对：131,113股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4345%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,025,507股；弃权：261,416股；反对：131,113股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的72.3188%。
    7、《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意69,025,507股；弃权：261,416股；反对：131,113股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4345%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,025,507股；弃权：261,416股；反对：131,113股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的72.3188%。
    8、《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    表决结果：同意69,025,507股；弃权：229,616股；反对：162,913股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4345%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,025,507股；弃权：229,616股；反对：162,913股股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的72.3188%。
    9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：同意69,125,508股；弃权：141,375股；反对：151,153股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份
    总数（含网络投票）的99.5786%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,125,508股；弃权：141,375股；反对：151,153股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的79.3709%。
    10、《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
    10.1、本次非公开发行股票的类型
    表决结果：同意69,144,608股；弃权：25,970股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6061%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,144,608股；弃权：25,970股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的80.7178%。
    10.2、发行面值
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.3、发行方式
    表决结果：同意69,144,608股；弃权：23,970股；反对：249,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6061%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,144,608股；弃权：23,970股；反对：249,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的80.7178%。
    10.4、发行数量
    表决结果：同意69,144,608股；弃权：25,970股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6061%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,144,608股；弃权：25,970股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的80.7178%。
    10.5、发行价格和定价原则
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.6、融资规模
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.7、募集资金用途
    表决结果：同意69,144,608股；弃权：25,970股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.6061%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,144,608股；弃权：25,970股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的80.7178%。
    10.8、发行对象及认购方式
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.9、除权除息安排
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.10、本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：25,970股；反对：279,258股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.11、限售期
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.12、上市地点
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    10.13、本次非公开发行决议有效期
    表决结果：同意69,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5603%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,112,808股；弃权：57,770股；反对：247,458股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的78.4753%。
    11、《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》；
    表决结果：同意69,095,308股；弃权：41,775股；反对：280,953股。同
    意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5351%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,095,308股；弃权：41,775股；反对：280,953股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的77.2412％。
    12、《关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
    表决结果：同意69,025,407股；弃权：261,516股；反对：131,113股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4344%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,025,407股；弃权：261,516股；反对：131,113股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的72.3118％。
    13、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
    表决结果：同意69,006,367股；弃权：229,716股；反对：181,953股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4070 %。
    其中网络投票表决结果：同意：1,006,367股；弃权：229,716股；反对：181,953股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的70.9691%。
    14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
    表决结果：同意69,095,308股；弃权：42,275股；反对：280,453股。同意股数占参加本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5351%。
    其中网络投票表决结果：同意：1,095,308股；弃权：42,275股；反对：280,453股。其中同意股数占网络投票所有股东所持股份的77.2412％。
    三、 律师出具的法律意见
    北京市隆安律师事务所委派江迎春律师、周日利律师出席本次会议，认为公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
    四、 备查文件
    1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
    　　2010年2月9日