广电运通(002152) 最新公司公告|查股网

						广州广电运通金融电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告 
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2010 年 3 月 29 日在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通研发大楼 3 楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2010 年 3 月 19 日以书面方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由祝立新监事会主席主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下 
决议： 
     一、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     二、审议通过了《2009 年度财务决算报告》 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     三、审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》 
     监事会认为：公司通过不断的建立、健全和完善内部控制制度，现行的制度较为完整、合理、有效，实用性、可操作性强，各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     四、审议通过了《关于公司 2009年度利润分配预案的议案》 
     经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2009               年实现净利润 
362,438,300.42  元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 
36,243,830.04 元后，公司可供股东分配利润为 799,115,707.41       元（含以前年度未分配利润 
472,921,237.03 元）。 
     根据公司利润实现情况和公司发展需要，2009 年度利润分配方案为：以2009 年 12 月31 
日公司总股本342,141,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利4 元（含税），共计分配利润 136,856,649.6 元，剩余未分配利润662,259,057.81 元结转至下一年度。 
     2009 年度，公司不进行资本公积转增股本。 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     五、审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》 
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2009年年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     六、审议通过了《关于聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     七、审议通过了《公司2009 年度募集资金使用情况专项报告》 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     八、审议通过了《关于公司高管层2009 年度薪酬考核和2010 年度业绩考核目标的议案》 
     表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
     九、审议通过了《关于 2010  年公司向广州海格机械有限公司购买部分原材料之日常关联交易的议案》 
     为充分利用关联公司的市场网络和渠道优势，降低采购成本，提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，同意公司2010 年以市场公允价格向广州海格机械有限公司购买不超过1,500 万元人民币（不含税）的原材料。 
     表决结果：  3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 
     十、审议通过了《关于公司与广州广电物业管理有限公司签订的议案》 
     经公开招标，同意公司将位于科学城产业园的物业委托给广州广电物业管理有限公司管理，委托管理物业场地面积为47,992平方米；委托管理期限为三年，自本次董事会审议通过之日起生效；价格约为1.76元/m2/月，合计每月物业管理费为人民币84,397.00元。根据公司投入使用场地的变化，需要增加或减少委托管理面积，价格在现有基础上浮动5%以内的情况下，同意董事会授权公司经营班子与广电物业签订具体的补充合同。 
    表决结果：  3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。 
    监事会认为：上述第九、第十项议案涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 
    上述第一、二、四、五、六项议案尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 
    相关文件详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。 
    特此公告！ 
                                            广州广电运通金融电子股份有限公司 
                                                   监   事   会 
                                                二○一○年三月三十一日