远望谷(002161) 最新公司公告|查股网

						深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2010 年 12 月 27 日以邮寄、传真、电子邮件方式发出，2010 年 12 月 30 日在公 司 T2-B 栋会议室以现场投票表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，现场出席 董事 6 人，独立董事张琪女士以通讯方式进行表决。公司部分监事列席会议。会 议由董事长徐玉锁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收 购成都普什信息自动化有限公司 10%股权的议案》。
    同意公司以人民币 920 万元收购自然人庞先玉、谷雨茂、王雪梅持有的成都 普什信息自动化有限公司共计 10%股权，本次收购股权所需资金由公司自有资金 解决。
    本次对外投资详情见公司 2010-041 号《对外投资公告》。（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增补公 司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
    公司原独立董事王滨生先生任期已满，不再担任公司独立董事，由其担任的 公司第三届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职位出现空 缺，同意增补鞠家星先生担任公司第三届董事会提名委员会、审计委员会及薪酬 与考核委员会委员。
    备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议。 特此公告。
    　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月三十日