中航三鑫(002163) 最新公司公告|查股网

						中航三鑫股份有限公司关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司对外担保的公告 
　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 
　　一、对外担保情况概述 
　　中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》，公司将为公司全资子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”） 2010 
　　年4季度所需要银行贷款4亿元人民币提供担保，以确保海南中航特玻材料生产基地建设的顺利完成，上述银行贷款和担保事宜正与相关金融机构协商中，尚未签署，处于正常办理之中。 
　　根据深交所相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。 
　　二、被担保人基本情况 
　　公司名称：海南中航特玻材料有限公司 
　　公司性质：有限责任公司 
　　注册地点：海南省澄迈县老城开发区 
　　法定代表人：韩平元 
　　成立时间：2008年12月26日 
　　注册资本：人民币95,965.90万元 
　　主营业务：投资建设在线LOW-E镀膜节能玻璃、IT薄片玻璃、铝硅高强（航空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能玻璃、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等。 
　　本公司持有海南中航特玻100%的股权。 
　　三、担保收益和风险的评估 
　　1、海南特玻的主营财务指标 
　　截至2010年6月30日，该公司的资产总额为175,484.25万元，负债总额79,725.13万元，净资产95,759.11万元，资产负债率45.43%，上述财务数据未经审计。 
　　2、担保的目的和必要性 
　　为保证海南中航特玻材料生产基地建设的顺利完成和公司2010年度各项经营指标的顺利完成，支持下属子公司的发展，保证子公司的融资需要。 
　　四、独立董事发表的独立意见 
　　独立董事认为：此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。 
　　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量 
　　截至2010年9月1日，公司及其控股子公司无对外担保；公司对控股子公司的担保为118,150万元，占公司2009年经审计净资产的209.85％, 占公司2010年6月30日未经审计净资产的78.3％。本公司及控股子公司不存在逾期担保。 
　　六、备查文件 
　　1、第四届董事会第四次会议决议； 
　　2、独立董事发表的独立意见。 
　　特此公告。 
　　中航三鑫股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年九月二日