中航三鑫(002163) 最新公司公告|查股网

						中航三鑫股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 
　　中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年8月24日以电子邮件和传真方式发出，于2010年8月31日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下： 
　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对中航三鑫（文昌）矿业有限公司进行增资的议案》 
　　2010年2月8日公司三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立中航三鑫（文昌）矿业有限公司的议案》，由海南中航特玻投资设立中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称“文昌矿业公司”），注册资本1000万元，注册地为海南省文昌市文城镇文兴路氺涯别墅3栋，经营范围为石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。 
　　海南中航特玻投资建设的海南中航特玻材料生产基地项目作为海南省的重点项目，政府相关部门承诺切实解决石英砂原料的矿源问题。经与政府主管部门沟通及对海南石英砂矿资源的调查，已初步选定海南文昌翁田镇小惠村矿区，矿区面积约2577亩，储量约3980万吨。按4条600吨特玻生产线年用量约60万吨计算，可满足40年的开采要求。该项目采矿权挂牌出让已于2010年7月30日公告。 
　　因此，鉴于目前文昌矿业公司项目建设的各项工作都已展开，征地租地、厂房建设、设备购置、矿权投标等工作近期急需大量资金投入，为尽快完成石英砂的建设，及时解决海南中航特玻生产原料的需要，海南中航特玻拟对文昌矿业公司增资扩股，增资额为4460万元，由海南中航特玻自筹资金解决。 
　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 
　　详细内容见2010年9月 3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2010-077）。 
　　公司独立董事对为子公司提供担保事项发表了独立意见，详见刊登于2010年9月3日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事对相关事项的独立意见。 
　　该议案还需提交2010年第六次临时股东大会审议。 
　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2010年第六次临时股东大会的议案》 
　　《关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》详细内容刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的上（公告编号：2010-079）。 
　　特此公告。 
　　中航三鑫股份有限公司董事会 
　　二〇一〇年九月二日