中航三鑫(002163) 最新公司公告|查股网

						中航三鑫股份有限公司二〇一〇年第六次临时股东大会决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开的情况：
    1、召集人：公司第四届董事会
    2、表决方式：采取现场投票方式
    3、现场会议召开时间：2010年9月20日（星期一）上午9：30
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室 
    5、主持人：公司董事长余霄先生 
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上 市规则》及《公司章程》等有关规定。 
    三、 会议的出席情况： 
    现场出席会议的股东和股东代表9人，代表股份数277，680，975股，占 公司总股本40,177.5万股的69.1％；董事长余霄先生主持了会议，会议对董 事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席 了会议，公司见证律师列席了本次会议。 
    四、 提案审议和表决情况： 
    本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票方式进行了表决，审议通 过了如下议案： 
    审议通过了《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》 
    表决结果：同意277，680，975股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%； 
    五、律师出具的法律意见： 
    国浩律师集团（深圳）事务所指派律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序符合相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。 
    备查文件目录： 
    1、经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2010 年第六次临时股东大会决议； 
    2、国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2010 年第六次临时股东大会的法律意见书。 
    特此公告。 
    中航三鑫股份有限公司 
    　　二〇一〇年九月二十日