智光电气(002169) 最新公司公告|查股网

						广州智光电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广州智光电气股份有限公司(下称"公司")董事会于2010年12月5日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2010年12月22日上午9:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事9人，出席会议的董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李永喜先生主持。会议审议并通过了以下议案：
　　审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的议案》
　　经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1257号"文核准，公司于2010年10月非公开发行了1,185.625万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18,970万元，扣除与发行有关的费用人民币1,505万元后的募集资金净额为17,465万元。
　　根据公司第二届董事会第六次会议、第二届董事会第十次会议和2009年第一次临时股东大会决议，2010年度非公开发行股票募集资金拟投入以下项目：
                                                                  单位：万元 
     序号               项目名称                    总投资       拟投入募集资金 
           3000kVA及以上容量智能高压大功率变 
       1   频调速系统产业化项目                     11,610           11,610 
      2    扩建企业技术中心项目                     8,000             5,410 
     合 计                  -                       19,610           17,020 
    为保证非公开发行股票募集资金投资项目的顺利进行和投产，经公司董事会和股东大会决议，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，截至2010年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 人民币13,909,740.85元，具体情况如下：
                                                                单位：元 
      序号                       项目名称                       已预先投入资金 
    1         3000kVA及以上容量智能高压大功率变频调速系统产  4,121,675.97 
              业化项目 
    2         扩建企业技术中心项目                           9,788,064.88 
    合    计                                                 13,909,740.85 
　　
　　以上自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所专字【2010】第10004870033号《专项鉴证报告》审验确认。为提高公司募集资金的使用效率，公司将用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的13,909,740.85元。本次置换时间距离募集资金到账时间少于六个月。
　　《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有资金的公告》于2010年12月23日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。保荐人出具的保荐意见书、独立董事和监事会发表的明确同意意见详见同日的巨潮资讯网。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告
　　广州智光电气股份有限公司董事会
　　2010年12月22日