华天科技(002185) 最新公司公告|查股网

						天水华天科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　重要提示：
　　1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司）2009年年度股东大会通知于2010年3月30日以公告形式发出，2010年4月25日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室召开。
　　参加本次会议表决的股东及股东代表6名，代表公司有表决权股份132,006,293股，占公司股份总数287,100,000股的45.98%。
　　会议由董事会召集，董事长肖胜利主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、提案审议情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　3、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》；
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　4、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　5、审议通过了公司《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
　　公司以2009年12月31日的总股本28,710万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利14,355,000.00元，剩余未分配利润280,225,485.83元结转至下一会计年度。同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。此方案实施后公司总股本由28,710万股增加为37,323万股。
　　同时授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事项。
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
　　根据公司2009年度资本公积金转增股本事项，同意对《公司章程》中注册资本进行相应修订,并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　7、审议通过了《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　8、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
　　会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易：
　　（1）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币12,000万元的产品封装交易。
　　关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。
　　同意115,506,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
　　（2）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币5,000万元的产品封装交易；同时确认2009年度与杭州友旺电子有限公司进行的产品封装交易额2,862.87万元。
　　关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。
　　同意115,506,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
　　（3）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币7,700万元的原材料采购交易。
　　关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。
　　同意24,756,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
　　（4）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过人民币15,000万元的原材料采购交易。
　　同意132,006,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数
　　的0%。
　　9、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
　　续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，期限一年，费用31万元。
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　11、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。
　　同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会4
　　议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
　　十二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
　　大会采用累积投票制的方式选举肖胜利先生、刘建军先生、朱江声先生、张玉明先生、周永寿先生、崔卫兵先生、陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年，其中陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为独立董事。
　　深交所未对第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。
　　（1）选举肖胜利先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（2）选举刘建军先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（3）选举朱江声先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（4）选举张玉明先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（5）选举周永寿先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（6）选举崔卫兵先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（7）选举陈斌才先生为公司第三届董事会独立董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（8）选举董云庭先生为公司第三届董事会独立董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（9）选举王芹生女士为公司第三届董事会独立董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
　　十三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
　　大会采用累积投票制的方式选举罗华兵先生、陈建军先生为公司监事，与公司首届五次员工会员代表大会选举的职工代表监事耿树坤先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。
　　（1）选举罗华兵先生为公司第三届监事会监事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
　　（2）选举陈建军先生为公司第三届监事会监事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。独立董事毕克允、陆德纯、陈斌才在股东大会上作了述职报告。
　　三、律师出具的法律意见
　　江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。”
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议
　　2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书
　　特此公告。
　　天水华天科技股份有限公司
　　二○一○年四月二十七日