华天科技(002185) 最新公司公告|查股网

						天水华天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
　
 　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知和议案等材料已于2010年4月14日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2010年4月25日上午在公司六楼会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事9人，实际到会7人，独立董事王芹生委托独立董事董云庭出席，董事朱江声委托董事张玉明出席，公司部分监事和相关人员列席了会议。
　　会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、选举肖胜利先生为公司董事长。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、选举产生了董事会各专业委员会委员：
　　1、选举独立董事陈斌才先生、独立董事王芹生女士、董事肖胜利先生为公司董事会审计委员会委员，其中陈斌才先生为主任委员。
　　2、选举独立董事王芹生女士、董事肖胜利先生、独立董事董云庭先生为公司董事会提名委员会委员，其中王芹生女士为主任委员。
　　3、选举独立董事董云庭先生、董事肖胜利先生、独立董事陈斌才先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中董云庭先生为主任委。
　　4、选举董事肖胜利先生、独立董事董云庭先生、独立董事王芹生女士、董事刘建军先生、董事周永寿先生为公司董事会战略发展委员会委员，其中肖胜利先生为主任委员。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
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　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　1、聘任董事长肖胜利先生兼任公司总经理，任期三年。
　　西安天胜电子有限公司作为公司今后发展的重点，刘建军先生已任其总经理，为了保证刘建军先生全力负责西安天胜的建设和管理，不再担任公司总经理。
　　2、根据总经理肖胜利先生的提名，聘任周永寿先生为公司常务副总经理，聘任常文瑛先生、薛延童先生为公司副总经理，任期三年。
　　3、根据总经理肖胜利先生的提名，聘任宋勇先生为公司财务总监，任期三年。
　　4、聘任副总经理常文瑛先生兼任公司董事会秘书，任期三年。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事对公司聘任高级管理人员一事发表如下独立意见：
　　肖胜利先生、周永寿先生、常文瑛先生、薛延童先生、宋勇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定。同意聘任肖胜利先生为公司总经理，周永寿先生为公司常务副总经理，常文瑛先生为公司副总经理、董事会秘书，薛延童先生为公司副总经理，宋勇先生为公司财务总监。
　　上述高级管理人员简历详见附件。
　　四、审议通过了公司2010年第一季度季度报告全文及正文。
　　会议认为：公司2010年第一季度季度报告真实准确地反映了公司2010年第一季度的经营成果和财务状况。
　　同意9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　公司第三届董事会第一次会议决议特此公告。
　　天水华天科技股份有限公司董事会
　　二○一○年四月二十七日
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　　附件：
　　天水华天科技股份有限公司
　　公司高级管理人员简历
　　1、肖胜利先生
　　肖胜利，男，汉族，1946年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师；第三届、第四届中国半导体行业协会常务理事，中国半导体行业协会封装分会副理事长。曾荣获甘肃省劳动模范，甘肃省优秀企业家，信息产业部电子工业质量管理优秀领导，国防工业工会全国委员会优秀领导干部等荣誉称号，被评为2004-2005中国半导体企业领军人物，甘肃省第十届、第十一届人大代表。曾任天水永红器材厂厂长、高级工程师，现任天水华天科技股份有限公司董事长、天水华天微电子股份有限公司董事长、西安天胜电子有限公司董事长、天水华天集成电路包装材料有限公司董事长、天水华天机械有限公司董事长、天水华天传感器有限公司董事长、天水永红器材厂法定代表人、天水七四九电子有限公司董事长、厦门永红集团有限公司董事。
　　2、周永寿先生
　　周永寿，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，中专学历。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、天水华天微电子有限公司副总工程师、封装厂副厂长，现任天水华天科技股份有限公司副总经理，同时兼任天水华天微电子股份有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。
　　3、常文瑛先生
　　常文瑛，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，中专学历，工程师。曾任天水永红器材厂三分厂副厂长、厂办副主任、厂长助理兼实业公司经理、厂长助理兼发展规划处处长、天水华天微电子有限公司监事、董事长助理，现任天水华天科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，同时兼任西安天胜电子有限公司董事、天水华天机械有限公司董事、天水华天集成电路包装材料有限公司董事。
　　4、薛延童先生
　　薛延童，男，汉族，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历。曾任天水永红器材厂动力分厂副厂长、厂长助理兼机动技安处处长、副厂长、天水华天微电子有限公司董事、副总经理，现任天水华天科技股份有限公司副总经理。
　　5、宋勇先生
　　宋勇，男，汉族，1963年11月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任天水永红器材厂财务处副处长、副总会计师、总会计师、天水华天微电子有限公司总会计师，现任天水华天科技股份有限公司财务总监，同时兼任天水华天微电子股份有限公司董事。
　　公司上述高级管理人员与公司控股股东天水华天微电子股份有限公司其他11名自然人股东签订一致行动人协议，共同构成公司实际控制人，因此，相互之间存在关联关系。
　　截止信息披露日，公司上述高级管理人员均未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。