华天科技(002185) 最新公司公告|查股网

						天水华天科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 的通知和议案等材料于 2010 年 12 月 19 日以电子邮件和书面送达发送至各位监 事，并于 2010 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实 际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际 情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开 发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》。 为进一步增加公司资本实力，优化产品结构，降低财务成本，进而增强公司综合竞争力，提升公司的经营业绩和公司价值，公司拟向特定对象非公开发行境 内上市人民币普通股（A 股）。
    1、发行股票的种类和面值
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、发行数量和募集资金规模
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、发行方式
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、发行对象及认购方式
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、定价依据、定价基准日与发行价格 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、发行数量和发行价格的调整 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、限售期
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、募集资金用途
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、上市地点
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    11、决议的有效期
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议 案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票具体事宜的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一至第五项事项需提交公司股东大会审议。其中，第二项事项在公司
    股东大会批准后，经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    备查文件： 公司第三届监事会第四次会议决议
    特此公告。
    　　天水华天科技股份有限公司监事会 二○一○年十二月二十三日