山东如意(002193) 最新公司公告|查股网

						山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2010 年4月16日在公司会议室召开，会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席韩忠田先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》；
    表决结果：7票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交 2009 年年度股东大会审议。本议案全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《2008 年度报告正文及摘要》；
    经对公司提交的《2009年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过了《2009 年度财务决算报告》
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    四、审议通过了《2009年度利润分配预案》；
    2009年度实现净利润49,199,592.25元，本年度可供分配的利润为36,279,633.02元，公司拟以2009年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派0.6元（含税）现金红利，共派现9,600,000元。
    上述利润分配方案需提请公司2009年度股东大会批准后实施。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    五、审议通过了《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    六、审议通过了《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    七、审议通过了《2010年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年审计机构的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    九、审议通过了《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十、审议通过了《关于制定〈年报报告制度〉的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十一、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十二、审议通过了《关于制定〈外部单位报送信息管理制度〉的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十三、审议通过了《关于制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十四、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十五、审议通过了《关于制定〈突发事件处理制度〉的议案》；
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十六、审议通过了《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
    公司现有的内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十七、审议通过了《关于变更公司住所的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十八、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    十九、审议通过了《关于毛条设备对外承包经营的议案》
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二十、审议通过了《关于向山东如意科技集团有限公司收购资产的议案》
    为迅速提升公司业绩,保持公司持续发展潜力，规范和减少关联交易行为，公司拟使用自有资金收购如意科技与服装生产相关的资产。上述资产包括服装生产线、土地、生产厂房及附属设施，收购价格将参考具备证券从业资格的评估机构对上述资产的评估结果确定。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司
    监 事 会
    2010 年4 月16 日