山东如意(002193) 最新公司公告|查股网

						山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年5月13日（星期四）上午9:30 在公司会议室召开，到会股东及股东代表
    共计12人，代表股份97,898,112股，占公司总股本的61.19%，公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的有关人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票逐项表决的方式，审议通过了以下决议：
    1、会议审议通过《2009年度报告正文及摘要》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2、会议审议通过《2009年度董事会工作报告》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）3、会议审议通过《2009年度监事会工作报告》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    4、会议审议通过《2009年度财务决算报告》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    经立信会计师事务所有限公司审计，公司全年实现营业收入49,390.29万元，实现利润总额5,916.18万元，实现净利润4,919.96万元。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）5、会议审议通过《2009年度利润分配预案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    2009 年度利润分配方案为：2009年度实现净利润49,199,592.25元，本年度可供分配的利润为36,279,633.02元，公司拟以2009年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派0.6元（含税）现金红利，共派现9,600,000元。
    6、会议审议通过《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。
    本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560 万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78 万股、东方资产管理公司3,202.12万股、邱亚夫等7位关联自然人股东代表261.91万股回避表决。
    （ 12,960,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （1）销售业务2009年度，公司与关联方发生的销售交易金额为15,134.30万元，其中与山东如意科技集团有限公司发生的销售金额为14,783.04万元，与北京如意隆呢绒销售中心、济宁路嘉纳服装有限公司、济宁如意毛纺制品有限责任公司、广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司发生的销售金额合计为351.26万元。
    根据公司2008年度股东大会审议通过的《关于对公司2009年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》，2009 年度本公司拟向关联方销售精纺呢绒的数量预计为150 万米，交易金额预计为10,000 万元人民币。由于受金融危机的影响，中小加工企业纷纷关闭，定单向规模化生产企业快速集中，而随着全球经济的回暖，规模化服装生产企业的定单在2009年猛增，如意科技在定单增加情况下，于2009年由瑞典和国内购入一批专用设备，扩大了服装产能，因此精纺呢绒的使用量也随之增加，公司实际向其销售精纺呢绒的数量为257.14万米，实际交易金额为14,783.04万元人民币。
    （2）采购业务[1] 羊毛采购2009年公司产能增加后，预测羊毛使用量将大幅增加，公司为了抢占进口羊毛资源，降低原材料采购风险，也制订了加大羊毛储备的采购政策，但受自有进口配额的限制，不能够达到羊毛储备量的需求计划。为了解决公司羊毛储备问题，如意科技集团有限公司利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛。截止2009年12月31日如意科技集团有限公司已集中采购进口羊毛，经国内毛条加工企业将进口羊毛加工成毛条后，公司根据生产计划安排进行分批采购。
    截至2009年12月31日公司向如意科技集团有限公司控制的新疆德诚纺织有限公司及香港恒成国际发展有限公司采购羊毛及毛条共计2054吨，交易金额13,847.79万元，如意科技集团有限公司采购尚存的羊毛，公司将在2010年分批采购。
    [2] 氨纶采购2009年度公司向济宁鲁意高新纤维材料有限公司实际采购氨纶 157.68 万元；因公司新开发的如意纺技术的应用及产品结构调整原因，原向济宁鲁意高新纤维材料有限公司采购的氨纶退货923.08万元。
    （3）其他关联交易公司与关联方发生的其它关联交易包括：公司设备租赁收入为150万元，租赁厂房支出为11.7万元；与关联方山东嘉达纺织有限公司发生的租赁仓库支出为1.5万元；与关联方中国东方资产管理公司控股的中国外贸金融租赁有限公司发生专用设备融资租赁支出为259万元。
    上述关联交易遵循市场原则、定价公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是中小股东的利益。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）7、会议审议通过《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。
    本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560 万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78 万股、东方资产管理公司3,202.12万股、邱亚夫等7位关联自然人股东代表261.91万股回避表决。
    （ 12,960,000股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （1） 向关联方山东如意科技集团有限公司销售产品山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）主要从事服装加工业务，其生产的西装主要面向国际市场销售，根据行业惯例，所使用的精纺呢绒面料大部分由国外客户指定的生产厂家提供，由于本公司在精纺呢绒行业具有较强的影响力，西装定单的大部分客户要求使用本公司生产的精纺呢绒面料，因此会发生如意科技向本公司采购精纺呢绒的关联交易。
    公司2010年4月16日召开的第五届董事会第十五次已审议通过“关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案”，该议案已提交2009年度股东大会审议，若该议案未通过或2010年度未完成该收购行为，则向如意科技销售精纺呢绒的数量预计为260万米，交易金额预计为15,000万元人民币，本公司将根据如意科技服装定单的需要安排交期，具体的采购数量按照本公司与如意科技另行签定的采购合同确定。
    （2） 向关联方如意科技、新疆德诚纺织有限公司、香港恒成国际发展有限公司采购原料由于受澳大利亚主要产毛区持续干旱，降雨量不足的影响，加之金融危机爆发后澳元对美元汇率大幅下降引致羊毛价格一路下跌等原因，澳洲牧民饲养羊毛信心受到重挫，羊毛产量持续降低；根据澳大利亚羊毛产量预测委员会2009年初公布的数据，08/09年度的澳大利亚羊毛产量为35.5万吨，比2008年12月份预计的产量下降10.5%。在此情况下国内有羊毛需求的企业纷纷加大了羊毛采购力度。
    公司产能增加后，预测羊毛使用量将大幅增加，公司为了抢占进口羊毛资源，降低原材料采购风险，也制订了加大羊毛储备的采购政策，但受自有进口配额的限制，不能够达到羊毛储备量的需求计划。为了解决公司羊毛储备问题，如意科技集团有限公司利用其进口配额充足的优势，集中采购了进口羊毛。公司将在2010年分批向关联方采购，预计交易金额为15,000万元，此项交易完成后公司将不再向关联方采购。
    为了解决进口配额问题2010年3月公司已向有关部门上报了扩大配额的申请。
    （3）公司向如意科技出租服装生产设备根据如意科技服装生产需要，公司将其拥有的价值为17,528,077.15 元的专用设备，向如意科技集团出租，并签订了租赁合同，2010年租金收入为150万元。
    （4） 公司向山东嘉达纺织有限公司租赁仓库2009年度与山东嘉达纺织有限公司签订房屋租赁合同，公司向其租用高新区嘉达路1号仓库5,000平方米，租期自2009年12月1日至2010年12月31日止，月租金15,000.00元，2010年度需支付费用180,000.00元。
    （5） 融资租赁2009年6月16日，公司将账面价值139,041,126.75的专用设备以100,000,000.00元的价格出售给中国外贸金融租赁有限公司，然后向中国外贸金融租赁有限公司租回，租赁期3年，租金107,614,800.00元，租赁手续费2,000,000.00元，租期满后公司有义务向中国外贸金融租赁有限公司支付1,500,000.00元购买专用设备所有权。2010年公司将支付费用2,589,963.69元。
    （见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）8、会议审议通过《2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2010年度公司经营目标的顺利完成，公司在2010年度拟向相关商业银行申请在原授信额度95,850万元的基数上新增不超过44,000万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起为一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
    详见下表：
    序号 银行名称 业务种类 2009年已授信 2010年授信
    额度 额度
    1 交通银行股份公司济宁分行 融资 4,500 4,500
    2 中国工商银行济宁分行 融资 33,000 33,000
    3 中国农业银行济宁分行 融资 18,500 18,500
    4 中国建设银行济宁分行 融资 10,550 10,550
    5 中国银行济宁分行 融资 2,000 2,000
    6 商业银行济宁共青团支行 融资 300 300
    7 中信银行济宁分行 融资 2,000 4,000
    8 民生银行青岛分行 融资 2,000 2,000
    9 深发展银行济南分行 融资 2,000 2,000
    10 华夏银行青岛分行 融资 7,000 7,000
    11 农发行济宁分行 融资 5,000 7,000
    12 青岛银行 融资 2,000 2,000
    13 光大银行济南分行 融资 7,000 7,000
    14 中国进出口银行青岛分行 融资 0 40,000
    合计 95,850 139,850
    9、会议审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    公司继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构。对于2010年度的审计费用根据 2010年度的实际业务情况参照有关规定确定。
    10、会议审议通过《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）11、会议审议通过《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）12．会议审议通过《关于变更公司住所的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）13、会议审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）14、会议审议通过《关于提名顾凤美女士为董事候选人的议案》。
    （97,898,112股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）15、会议审议通过《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》。 本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司4,560 万股、山东济宁如意进出口有限公司469.78 万股、邱亚夫等7位关联自然人股东代表261.91万股回避表决。
    （45,021,200股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的100%）。
    （详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）三、独立董事述职情况：
    本次股东大会，独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2009年度独立董事述职报告》，报告对2009年度独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、保护投资者权益方面等履职情况进行了报告。
    四、律师见证意见：
    北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009年度股东大会决议
    2、山东济宁如意毛纺织股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
    特此公告。
    山东济宁如意毛纺织股份有限公司
    　　2010年5月13日