方正电机(002196) 最新公司公告|查股网

						浙江方正电机股份有限公司2009年度股东大会的提示性公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    本公司于2010年4月22日分别在《证券时报》及巨潮咨询网上刊登了《浙江方正电机股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间：
    2010年5月13日（星期四）13：00时；
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月12 日下午15:00—5月13日下午15:00期间的任何时间。
    2、股权登记日：2010年5月6日（星期四）
    3、现场会议召开地点：浙江方正电机股份有限公司二楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
    东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    6、参加股东会议的方式：
    公司股东既可以参加现场会议现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，但只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    7、出席对象：
    （1）2010年5月6日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第十三次会议决议公告，公告编号：2010-003。
    4、审议《公司2009年度利润分配预案》；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2010-003）。
    5、审议《公司2009年度报告及摘要》；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
    的浙江方正电机股份有限公司2009年年度报告及摘要（公告编号：2010-006）。
    6、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》的议案；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2010-003）。
    7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金》的议案；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》(公告编号：2010-007)。
    8、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2010-003）。
    9、审议《关于公司与万向硅峰电子股份有限公司签订互保协议的议案》；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于签订互保协议的公告》（公告编号：2010-008）
    10、审议《关于修订公司章程的议案》；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司章程修订案》。
    11、审议《关于选举蔡军彪作为公司第三届董事会董事的议案》；
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2010-003）。
    12、审议《关于选举申虎作为公司第三届监事会监事的议案》。
    议案内容详见本公司在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届监事会第十次会议决议公告（公告编号：2010-004）。
    独立董事宣读2009年度述职报告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记时间：2010年5月7日、5月10日至12日8：30—11：00，13：30—16：00；2010年5月13日，8：30—13：00
    （二）登记地点：浙江方正电机股份有限公司二楼会议室
    （三）登记办法：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
    （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年5月13日下午13：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    （四）会议联系方式
    浙江方正电机股份有限公司证券部
    联系人：胡宏、周涛铭
    邮编：323000
    联系电话： 0578- 2276502
    传真：0578-2276502
    会务事项咨询：联系人：周涛铭；联系电话：0578-2276502
    （五）其他事项
    本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
    四、采用交易系统的投票程序
    （一）投票时间为2010年5月13日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00，
    投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （二）投票代码为“362196”，投票简称为“方正投票”；
    （三）本次股东大会提案的投票方法
    1、本次股东大会提供的网络投票系统为深圳证券交易所网络投票系统。意欲通过网络投票平台进行投票的股东可以利用深圳证券交易所交易系统进行投票； 也可以利用互联网系统进行投票， 互联网网址为
    http://wltp.cninfo.com.cn。
    2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系
    统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使投票
    权。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行投票的，以现场投票为准。
    3、买卖方向为“买入”投票；
    4、“委托价格”为股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，2.00 元代表
    议案二，每一议案应以相应的委托价格分别申报：
    议案序号 议案内容 申报价格
    总 议 案 100.00元
    1 审议《公司2009年度董事会工作报告》 1.00元
    2 审议《公司2009年度监事会工作报告》 2.00元
    3 审议《公司2009年度财务决算报告》 3.00元
    4 审议《公司2009年度利润分配预案》的议案 4.00元
    5 审议《公司2009年度报告及摘要》的议案 5.00元
    6 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 6.00元
    2010年度审计机构》的议案
    审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流
    7 动资金》的议案 7.00元
    审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在
    8 银行授信额度内签署相关文件》的议案 8.00元
    审议《关于公司与万向硅峰电子股份有限公司签订
    9 互保协议的议案》 9.00元
    10 审议《关于修订公司章程的议案》 10.00元
    审议《关于选举蔡军彪作为公司第三届董事会董事
    11 的议案》 11.00元
    审议《关于选举申虎作为公司第三届监事会监事的
    12 议案》 12.00元
    注：本次股东大会投票，对于议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    5、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应申报股数
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    7、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
    五、采用互联网投票的身份认证和投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程：
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密
    码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，
    系统会返回一个“激活校验码”。
    B、激活服务密码：
    投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活
    服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1元 4位数字“激活校验码”
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如
    服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期
    有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
    活方法类似：
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2元 大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （3）投资者进行投票的时间：
    本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月12日下午15:00—2010年5月13日下午15:00期间的任何时间。
    六、授权委托书（见附件）
    特此公告！
    浙江方正电机股份有限公司董事会
    2010年5月10日
    附件（回执及授权委托书）：
    回 执
    截至2010年5月13日，我单位（个人）持有“方正电机”（002196）股票 股，拟参加浙江方正电机股份有限公司2009年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东账户：
    股东名称（签字或盖章）：
    2010年 月 日
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有
    限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东账号：
    受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
    　　（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）