方正电机(002196) 最新公司公告|查股网

						浙江方正电机股份有限公司二00九年度股东大会会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、表决方式：采取现场与网络投票表决相结合的方式
    3、现场会议召开时间为：2010年5月13日（星期四）13：00
    网络投票时间为：2010年5月12日-2010年5月13日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月12日15：00至2010年5月13日15：00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：公司二楼会议室
    5、主持人：公司董事长张敏先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况：
    出席现场会议的股东及股东授权代表人共23人，代表股份数57,150,100股，占公司总股本7,715万股的74.077%。以网络投票方式参与股东大会的股东3人，代表股份12,600股，占公司股份总数的0.0163%。；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计57,162,700股，占公司总股本7,715万股的74.093%。董事长张敏先生主持了会议，会议对股东大会议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况：
    1、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    2、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    3、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    4、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.83 %， 11,300
    票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分配预案的议案》；
    股东大会同意董事会提交的利润分配方案，并授权董事会办理与本次利润分配相关的后续事宜；
    5、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及摘要的议案》；
    6、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为
    公司2010年度审计机构的议案》；
    7、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公
    司流动资金的议案》；
    8、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于申请办理银行授信额度及授权董事
    长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；
    9、以 57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于公司与万向硅峰电子股份有限公司
    签订互保协议的议案》；
    10、以57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
    11、以57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于选举蔡军彪作为公司第三届董事会
    董事的议案》；
    12、以57,151,400 票赞成，占出席会议有效表决票数的99.98 %， 0
    票反对， 11,300 票弃权，审议通过了《关于选举申虎作为公司第三届监事会监
    事的议案》；
    五、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所张琦、叶青律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会会议通过的决议合法、有效。
    特此公告！
    浙江方正电机股份有限公司董事会
    　　2009年11月9日