合肥城建发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据《公司法》、《证券法》,公司拟定于2010年11月11日召开公司2010年第一次临时股东大会,审议董事会提交的议案,有关具体事项如下: 1、会议时间:2010年11月11日(星期四)9:30,会期半天。 2、会议地点:安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。 3、会议召开方式:现场表决方式。 4、会议召集人:合肥城建发展股份有限公司董事会。 5、会议主要议程及事项: 审议《关于增加年度贷款额度的议案》 6、出席会议人员: (1)截止2010年11月8日(星期一)下午15:00 交易结束后,在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。 7、参与现场投票的股东的会议登记办法: (1)登记时间:2010年11月9日、10日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30);(2)登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。 (3)登记地点:合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦2205室;邮编:230061;传真号码:0551-2661906。 8、其他事项: (1)与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 (2)会议咨询:公司证券部 联系人:田峰、郭雷 联系电话:0551-2661906。 合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一〇年十月二十一日 附件: 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使 酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。 表决意见 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 《关于增加年度贷款额度的议案》 委托人(签字): 受托人(签字): 身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号: 委托人持有股数: 委托人股东账号: 委托书有效期限: 签署日期:2010年 月 日 附注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”; 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。