合肥城建(002208) 最新公司公告|查股网

						合肥城建发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2010年10月19日15时在本公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2010 年10月8日以传真、电子邮件等方式告知
    各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2010年第三季度报告》。（全文于2010年10月21日登载于巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn，正文登载于2010年10月21日出版的《证券时报》）
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于增加2010年度银行借款计划的议案》。
    公司于2010年5月6日召开2009年年度股东大会审议通过《公司2010年度银行借款计划》，股东大会授权董事会在召开2010年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币10亿元的银行借款。
    目前，公司的开工面积、施工面积等均有一定程度的提高，需要加大资金投入。公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开2010年度股东大会前，公司及全资或控股子公司银行借款计划增加人民币5亿元，即累计银行借款计划不超过人民币15亿元，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币3.5亿元的相关借款事宜。
    本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
    3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《风险投资管理制度》。（全文于2010年10月21日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于投资合肥市国正小额贷款有限公司的议案》。
    合肥市国正小额贷款有限责任公司（以下简称“国正小贷”）经安徽省人民政府金融工作办公室2008年12月15日批准筹建（皖金办函【2008】64号），2008年12月22日批准开业（皖金办函【2008】72号），2008年12月24日在合肥市工商行政管理局领取了营业执照（注册号340100000160405），注册资本1亿元，为国有控股的有限责任公司。 2010年1月6日，经安徽省人民政府金融工作办
    公室批准，国正小贷注册资本由1亿元增加至2亿元。
    截止目前，公司出资2000万元，占国正小贷注册资本的10%。2009年度，公司收到国正小贷的分红80万元。
    公司独立董事发表了“独立董事对投资合肥市国正小额贷款有限公司的独立意见”。
    公司董事会审计委员会出具了“董事会审计委员会对投资合肥市国正小额贷款有限公司的审查意见”
    5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2010年11月11日召开2010年第一次临时股东大会。（全文登载于2010年10月21日出版的《证券时报》，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    合肥城建发展股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年十月二十一日