拓日新能(002218) 最新公司公告|查股网

						深圳市拓日新能源科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 
    特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知已于2010年8月3日以电子邮件及送达方式向全体董事、监事及高管发出，会议于2010年8月13日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。本次会议形成如下决议：
    1.审议通过了《关于审议及的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告》及《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2010年半年度报告摘要》（公告编号：2010-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
    2.审议通过了《关于全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向乐山市商业银行申请综合授信人民币8200万元的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    鉴于生产经营需要，本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向乐山市商业银行申请办理综合授信人民币8200 万元，期限两年。
    3.审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请综合授信提供担保的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    鉴于生产经营需要，本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在乐山市商业银行申请综合授信人民币8200万元，根据业务要求，公司拟为该笔授信业务提供连带责任担保；公司独立董事对该项议案发表了同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。
    4.审议通过了《关于全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司向中国银行乐山分行申请贸易授信不超过人民币15000万元的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    鉴于生产经营需要，本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司拟向中国银行乐山分行申请办理贸易授信不超过人民币15000万元，期限一年。
    5.审议通过了《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司在中国银行乐山分行申请贸易授信提供担保的议案》,表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    鉴于生产经营需要，本公司全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司拟向中国银行乐山分行申请办理贸易授信人民币15000万元，根据业务要求，公司拟为乐山新天源太阳能电力有限公司该笔授信业务提供连带责任担保。公司独立董事对该项议案发表了同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。
    《关于为全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司提供担保的公告》（公告编号：2010-042），全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，同时刊登在2010年8月16日的证券时报，供投资者查阅。
    6.审议通过了《关于对全资子公司乐山新天源太阳能电力有限公司增资扩产的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    为抓住晶体硅太阳电池市场机遇，公司计划利用自筹资金扩产晶体硅太阳生产线至200MW。公司拟对乐山新天源太阳能电力有限公司增资，注册资本将由原131,285,006元增加至2亿元人民币。资金来源为：乐山15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目募集资金30，000,000元作为增资投资款；其余部分由已购置的15MW光伏电池（晶体硅）产业化项目晶体硅设备（具体以实际评估价值为准）和自有货币资金共38，714，994元补足。此议案尚需提交股东大会审批。
    7.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司董事会对公司前次发行股票募集资金的使用情况作了核查，并制作了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》（截止2010年8月10日）。该报告具体内容详见2010 年8月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。此议案尚需提交股东大会审议。
    8.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    经公司董事会秘书提名，同意聘任任英女士担任公司证券事务代表。（简历后附）
    9.审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    定于2010年9月1日召开2010年第三次临时股东大会。会议通知详见2010年8月16日《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2010-043号公告
    特此公告！
    深圳市拓日新能源科技股份有限公司
    董事会
    二○一○年八月十三日
    附件：
    一、基本情况
    任英，女， 1982年8月生， 2004年毕业于华南理工大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2004年7月--2005年4月，在广东太古可口可乐有限公司资讯部工作；2005年5月至今先后在深圳市拓日新能源科技股份有限公司研发部、项目部、董秘办工作，期间，获深圳市科技创新奖、广东省科学技术奖，被评为深圳市高层次专业人才--后备级人才。参加了深圳证券交易所组织的2010年第七期董事会秘书培训，通过了董事会秘书资格考试。
    二、兼职情况及与主要股东及实际控制人的关联关系
    任英女士在股东单位深圳市鑫能投资发展有限公司兼职；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，为公司实际控制人之一陈五奎先生的外甥女。任英女士最近五年未在处公司外的其他机构担任董事、监事或高级管理人员。
    三、持有拓日新能股份情况
    任英女士未直接持有拓日新能股份，间接持有拓日新能8.64万股。
    四、截至目前，任英女士未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。