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						东华能源股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2009年度股东大会会议通知于2010年3月26日以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上，会议在于2010年4月16日公司南京管理部会议室现场召开。
    一、本次股东大会出席情况
    参加本次股东会议表决的股东及股东委托代理人3人，代表有表决权的股份121,595,000股，占公司股本总额的54.7725%，会议由公司董事长周一峰女士主持，公司全体董事、监事及公司高级管理人员和见证律师列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
    二、议案审议情况：
    1、《公司2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    2、《公司2009年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    3、《公司2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    4、《公司2009年度利润分配预案》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    5、《公司2009年度报告及摘要》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    6、《关于聘任会计师事务所的议案》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
    议案通过。
    7、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人的议案》
    选举周一峰女士、周汉平先生、陈建政先生、朱幼棣先生为公司第二届董事会非独立董事。
    候选人 得票数（股） 占有效表决票比例（%） 选举结果
    周一峰 121,595,000 100 当选
    周汉平 121,595,000 100 当选
    朱幼棣 121,595,000 100 当选
    黄立峰 121,595,000 100 当选
    8、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人的议案》
    选举苏俊女士、陈兴淋先生、黄立峰先生为公司第二届董事会独立董事。
    候选人 得票数 占有效表决票比例（%） 选举结果
    苏俊 121,595,000 100 当选
    黄立峰 121,595,000 100 当选
    陈兴淋 121,595,000 100 当选
    9、《关于公司监事会换届选举的议案》
    选举葛春慧女士、张树安先生为公司第二届监事会监事。
    候选人 得票数 占有效表决票比例（%） 选举结果
    葛春慧 121,595,000 100 当选
    张树安 121,595,000 100 当选
    10、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    11、《关于修订的议案》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    12、《关于向交通银行申请银行综合授信的议案》；
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    13、《关于调整独立董事津贴的议案》。
    表决结果：同意121,595,000股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    见证律师认为：本公司2009年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 
    东华能源股份有限公司
    　　二〇一〇年四月十六日