东华能源(002221) 最新公司公告|查股网

						东华能源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东华能源股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年6月11日在公司会议室召开。本次会议已经于2010年6月2日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监事高级管理人员。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由周一峰董事长主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，表决通过如下议案：
    一、《聘任魏光明先生担任公司总经理的议案》
    经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任魏光明先生为公司总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    二、《聘任陈建政先生担任公司董事会秘书的议案》
    经董事会提名委员会推荐，董事长提名，董事会表决同意：聘任陈建政先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历附后）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    三、《聘任罗勇君先生担任公司财务总监的议案》
    经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任罗勇君先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满（简历附后）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    四、《聘任蔡伟先生担任公司副总经理的议案》
    经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任蔡伟先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。
    五、《聘任华学良先生担任公司副总经理的议案》
    经董事会提名委员会推荐，总经理提名，董事会表决同意：聘任华学良先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历附后）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    六、《关于公司高级管理人员待遇的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于公司高级管理人员待遇的议案》。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    七、《关于高级管理人员2010年考核方案的议案》
    经董事会薪酬与考核委员会审议并提议，董事会审议通过：《关于高级管理人员2010年考核方案的议案》。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    八、《关于“液化石油气成本锁定业务管理制度”的议案》
    经公司总经理提案，董事会审议通过：《液化石油气成本锁定业务管理制度》。（内容详见2010年6月12日的巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】）
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    九、《关于开展液化石油气成本锁定业务的议案》
    经公司总经理提案，董事会审议通过：《关于开展液化石油气成本锁定业务的议案》。（内容详见2010年6月12日的《证券时报》和巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】）
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    十、《关于“远期外汇交易业务管理制度”的议案》
    经公司总经理提案，董事会审议通过：《远期外汇交易业务管理制度》。（内容详见2010年6月12日的巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】）
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    十一、《关于开展远期外汇交易业务的议案》
    经公司总经理提案，董事会审议通过：《关于开展远期外汇交易业务的议案》。（内容详见2010年6月12日的《证券时报》和巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】）
    十二、《关于向交通银行申请不超过0.5亿元项目贷款的议案》
    为加快推进“2万吨码头及相关项目工程”的建设，经董事会审议：同意向交通银行张家港支行申请不超过0.5亿元固定资产项目贷款，贷款总期限：五年，分期归还；贷款专项用于“2万吨码头及相关工程”的项目建设；授权财务务总监罗勇君先生签署有关文件。
    表决结果： 同意7票；反对：0票；弃权：0票。议案通过。
    东华能源股份有限公司
    董事会
    2010年6月11日
    附：高级管理人员简历：
    （1）魏光明先生简历：
    魏光明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，上海财经大学毕业，硕士研究生。历任部属南京邮电通信企业总帐会计、财务主任，部属南京鸿兴达地产财务部经理，部属南京鸿兴达集团财务总监兼投资发展部总经理，上海上证报业有限公司副总经理、财务总监、东华能源股份有限公司财务总监、副总经理等。现任上海攀宁物资贸易有限公司董事长、江苏攀宁物资贸易有限公司董事、东华能源股份有限公司总经理等职务。
    魏光明先生不直接或间接持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列明的关联关系；最近三年内未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司现任董事、监事和高管之间亦不存在关联关系。
    （2）陈建政先生简历：
    陈建政，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年5 月出生，南京农业大学经济与
    贸易学院毕业，高级经济师。历任江苏省农垦集团办公室科员、江苏聚信投资管理有限公司总经理、东华能源股份有限公司证券事务代表等，现任江苏东华汽车能源有限公司、南京东华能源燃气有限公司董事长、宁波百地年液化石油气有限公司董事、东华能源股份有限公司董事、董事长助理、董事会秘书等职务。
    陈建政先生不直接或间接持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实
    际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列明的关联关系；最近三年内未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司现任董事、监事和高管之间亦不存在关联关系。
    （3）罗勇君先生简历：
    罗勇君，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年12月出生，南京大学金融专业，中国注册会计师。历任南京天环食品集团有限公司财务处副处长、江苏天祥会计事务所部门经理、江苏天泰会计事务所主任会计师等。现任东华能源股份有限公司财务总监。
    罗勇君先生不直接或间接持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列明的关联关系；最近三年内未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司现任董事、监事和高管之间亦不存在关联关系。
    （4）蔡伟先生简历：
    蔡伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年7月出生，华东理工大学本科毕业。历任巨化集团公司技术科副科长，浙江化工厂项目经理，浙江太平洋化工有限公司项目经理，宁波东华BP液化气有限公司副总经理等职。现任东华能源股份有限公司副总经理。
    蔡伟先生不直接或间接持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列明的关联关系；最近三年内未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司现任董事、监事和高管之间亦不存在关联关系。
    （5）华学良先生简历：
    华学良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，淮海工学院英语语言文学专业。历任无锡化工集团进出口分公司业务经理，东华能源股份有限公司国际贸易部经理等职，现任东华能源股份有限公司副总经理。
    　　华学良先生不直接或间接持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列明的关联关系；最近三年内未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；与公司现任董事、监事和高管之间亦不存在关联关系。