东华能源(002221) 最新公司公告|查股网

						东华能源股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华能源股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010 年8 月2 日在公司会议室召开。本次会议已经于2010 年7 月22 日以传真、电子邮件等方式通知各位董事及公司监事高级管理人员。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。会议由周一峰董事长主持，达到法定人数，公司监事和高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，表决通过如下议案：
一、《2010 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会表决通过《《2010 年半年度报告及其摘要》。（详见2010 年8 月3 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
二、《关于同意设立临海市大田白竹液化气有限公司的议案》
为进一步推进公司终端零售业务的发展，董事会表决同意由拥有100%权益的控股子公司江苏东华汽车能源有限公司投资300 万人民币，在浙江临海市设立《临海市大田白竹液化气有限公司》，从事液化石油气的批发和零售业务。具体事项如下：
1、同意江苏东华汽车能源有限公司在浙江临海市投资设立《临海市大田白竹液化气有限公司》（暂定名，实际名称以工商注册登记为准）。
2、同意《临海市大田白竹液化气有限公司》经营范围为：液化石油气的储存、批发、充装和零售等业务。（实际经营范围以工商注册登记和前置审批为准）。
3、同意《临海市大田白竹液化气有限公司》注册资本为人民币300 万元，股东及占股比例分别为：江苏东华汽车能源有限公司出资300 万元，占注册资本100%。
4、同意签署《临海市大田白竹液化气有限公司》章程。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、《关于增资设立江苏东华能源仓储有限公司的议案》
依据公司第一届董事会22 次会议决议，同意由公司及全资子公司共同出资人民币500万元（其中：公司出资495 万，占99%；张家港东华汽车运输有限公司出资5 万，占1%。
详见2009 年6 月29 日的《证券时报》）设立江苏东华能源仓储有限公司，由于前置审批等原因，该事项一直未予实施。为保证公司码头修复后仓储经营业务的正常开展，经与有关部门协调沟通后，董事会表决同意：
1、 同意由东华能源独资设立江苏东华能源仓储有限公司。
2、 同意将涉及化工仓储业务的主要经营性实物资产（包括：构建物、储罐和机器设备等）投资注入江苏东华能源仓储有限公司，上述资产截止2010 年6 月30 日的净值为：213，426，549.80 元。
3、 《江苏东华能源仓储有限公司》的注册资本为5000 万元，股东及占股比例分别为：东华能源股份有限公司出资228，426，549.80 万元，其中：实物出资213，426，549.80元（其中：3500 万作为注册资本，其余178，426，549.8 元全部计入资本公积），现金出资1500 万元，占注册资本100%。
4、同意签署《江苏东华能源仓储有限公司》章程。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
四、《关于向银行新增申请19.83 亿银行综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，经董事会审议，同意公司及公司全资控股子公司向有关银行新增申请综合授信额度共计19.83 亿元，其中：1.8 亿为原有授信额度的继续申请，18.03亿为新增授信申请。截止本次董事会决议日，公司（含控股子公司）目前已经获得银行实
际审批的可使用授信额度总额为25.375 亿元。新增申请综合授信额度具体情况如下：
综合授信申请公
司
申请银行 综合授信额度（人
民币）
授信时间 担保情况
太仓东华能源有
限公司
中国工商银行太仓
支行
1.6 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
太仓东华能源有
限公司
招商银行苏州分行 1 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
太仓东华能源有
限公司
中国农业银行太仓
支行
2.5 亿 自银行批准之日起
一年
信用
太仓东华能源有中国建设银行太仓4.98 亿 自银行批准之日起信用
限公司 支行 一年
南京东华能源燃
气有限公司
中信银行南京分行
月牙湖支行
3.2 亿（其中：1.8
以为原有额度继续
申请）
自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
南京东华能源燃
气有限公司
江苏银杭州银行南
京分行行南京分行
1.35 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
南京东华能源燃
气有限公司
杭州银行南京分行 0.4 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
南京东华能源燃
气有限公司
上海浦东发展银行
南京分行
1 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
东华能源股份有
限公司
上海浦东发展银行
南京分行
3.8 亿 自银行批准之日起
一年
信用
合计 19.83 亿
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
五、《关于为太仓东华能源燃气有限公司银行授信额度提供担保的议案》
为满足控股子公司业务发展的需要，公司董事会同意为太仓东华能源燃气有限公司向银行申请的2.6 亿综合授信额度提供担保，具体情况如下：
综合授信申请公
司
申请银行 综合授信额度（人
民币）
授信时间 担保情况
太仓东华能源有
限公司
中国工商银行太仓
支行
1.6 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
太仓东华能源有
限公司
招商银行苏州分行 1 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
合计 2.6 亿
同意将本议案提交股东大会审议。（详见2010 年8 月3 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
附：太仓东华能源燃气有限公司简介
太仓东华系经第一届董事会第二十七次会议批准成立的，注册资金12600 万元人民币，东华能源拥有其100%的权益。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。
六、《关于为南京东华能源燃气有限公司银行授信额度提供担保的议案》
为满足控股子公司业务发展的需要，公司董事会同意为南京东华能源燃气有限公司向银行申请的5.95 亿综合授信额度提供担保，具体情况如下：
综合授信申请公
司
申请银行 综合授信额度（人
民币）
授信时间 担保情况
南京东华能源燃
气有限公司
中信银行南京分行
月牙湖支行
3.2 亿（其中：1.8
以为原有额度继续
申请）
自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
南京东华能源燃
气有限公司
江苏银杭州银行南
京分行行南京分行
1.35 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
南京东华能源燃
气有限公司
杭州银行南京分行 0.4 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
南京东华能源燃
气有限公司
上海浦东发展银行
南京分行
1 亿 自银行批准之日起
一年
东华能源提供担保
合计 5.95 亿
同意将本议案提交股东大会审议。（详见2010 年8 月3 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
七、《关于提请召开2010 年度第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意提请召开公司2010 年度第一次临时股东大会（详见股东大会通知）。（详见2010 年8 月3 日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
东华能源股份有限公司
董事会
2010 年8 月2 日