启明信息(002232) 最新公司公告|查股网

						启明信息技术股份有限公司第二届监事会2010年第三次临时会议决议的公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会2010年第三次临时会议于2010年5月26日13:30以通讯形式召开。本次会议通知已于2010年5月25日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
　　本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：
　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
　　本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，详细内容见于2010年5月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2010-038）。
　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》。（监事候选人简历
见附件一）
　　第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举，公司第三届监事会由3名监事组
成，其中普通监事2名，职工代表监事1名，经公司股东推荐杨延晨先生、任明先生为公司第三届监事会普通监事候选人；公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
　　本议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，本次监事选举采用累积投票制。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司
　　监事会
　　二○一○年五月二十七日
　　附件：第三届监事会监事候选人简历
　　第三届监事会监事候选人简历：
　　杨延晨，男，53岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部科长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。1998年5月至1999年12月任一汽轿车贸易销售公司科长。
　　2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部部长。2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　任明，男，45岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建
　　设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。任明先生于2004年4月7日公司创立大会被聘为公司监事至今。任明先生除在本公司任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；持有本公司股份227.70万股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。