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						启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况及公告
    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《启明信息技术股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》，并于2010年6月17日在上述媒体发布了提示性公告。
    二、会议召开及出席情况
    本次股东大会于2010年6月21日14：00在长春市东风大街2489号公司二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
    本次股东大会由公司第二届董事会召集，公司董事长徐建一先生因工作原因无法出席，经半数以上董事推举董事、总经理吴建会先生主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份178,448,207股，占公司有表决权股份总数的61.1500%，其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共9人，代表股份178,442,067股，占公司有表决权股份总数的61.1479%；
    2、通过网络投票的股东5人，代表股份6,140股，占公司总股份的0.0021%。
    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律师事务所北京分所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。
    三、议案审议和表决情况：
    议案一、《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》（该议案逐项表决）：
    1.1、提名徐建一先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,069股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,138 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.2、提名尚兴中先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,069股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,138 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.3、提名郜德吉先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,069股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,138 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.4、提名付炳锋先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,069股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,138 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.5、提名吴建会先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,070股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,137股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.6、提名胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,067股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,140 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.7、提名张屹山先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,067股，占出席会议有表决权股份总数99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,140股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.8、提名安亚人先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,067股，占出席会议有表决权股份总数99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,140股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    1.9、提名李德昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,067股，占出席会议有表决权股份总数99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,140股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    议案二、《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》（该议案逐项表决）：
    2.1、提名杨延晨先生为公司第三届监事会监事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,069股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,138 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    2.2、提名任明先生为公司第三届监事会监事候选人，该议案表决结果为：赞成178,442,067股，占出席会议有表决权股份总数
99.9966%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权6,140 股，占出席会议有表决权股份总数0.0034%；表决结果为通过。
    议案三、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案表决结果为：赞成178,443,547股，占出席会议有表决权股份总数99.9974%；反对2,700股，占出席会议有表决权股份总数0.0015%；弃权1,960股，占出席会议有表决权股份总数0.0011%；表决结果为通过。
    四、律师出具的法律意见:
    吉林兢诚律师事务所北京分所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司2010年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
    特此公告。
    启明信息技术股份有限公司
    　　董事会 二○一〇年六月二十二日