启明信息技术股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 投资标的:长春启明信息集成服务技术有限公司 投资金额和比例:启明信息技术股份有限公司以现金方式投资人民币8000万元,占注册资本的100%。 一、对外投资概述 启明信息技术股份有限公司(以下称“本公司”)为了满足集成服务业务规模不断扩大对管理效率需求的提升,适应复杂的市场竞争环境,经2010年10月21日召开的公司第三届董事会2010年第二次临时会议审议,全票通过成立全资子公司:长春启明信息集成服务技术有限公司。 本次对外投资不构成关联交易,且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限,因此不需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 (1)出资方式: 长春启明信息集成服务技术有限公司性质为:有限责任公司;出资方式:现金;资金来源:自筹。 (2)基本情况: 长春启明信息集成服务技术有限公司注册资本8000万元人民币,为本公司全资子公司,成立后该公司经营范围包括:计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品的设计、开发、制造、批发、零售;技术咨询、培训、服务;系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装(凭资质证书经营);技防设施设计、施工、维修、进出口贸易(需专项审批除外),设备租赁;教学仪器、实验室设备经销 (以 工商行政管理部门核准为准)。 三、对外投资合同的主要内容 长春启明信息集成服务技术有限公司为本公司全资子公司,现已通过公司第三届董事会2010年第二次临时会议审议通过,公司的设立符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。长春启明信息集成服务技术有限公司的董事会成员将由本公司委派,并根据该全资子公司《公司章程》相关规定聘任管理人员。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司主营业务之一的集成服务业务近年来发展迅速,销售收入、盈利能力逐年攀升。公司为了满足业务规模不断扩张对管理效率需求的提升,适应复杂的市场竞争环境,决定设立该全资子公司。鉴于该公司目前尚未成立,存在的经营风险和对公司的影响尚无法判断。 特此公告。 启明信息技术股份有限公司 董事会 二○一○年十月二十二日