北化股份(002246) 最新公司公告|查股网

						四川北方硝化棉股份有限公司第一届第三十次董事会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第一届第三十次董事会会议通 知及材料于 2010 年 11 月 28 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于
　　2010 年12月1日以通讯会议形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事 9名。会 议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 
    一、审议通过了《关于公司第一届董事会换届选举的预案》。
　　1、提名周德良先生为公司第二届董事会董事候选人；
　　表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事周德良先生对该项回避表决。
　　2、提名王立刚先生为公司第二届董事会董事候选人；
　　表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王立刚先生对该项回避表决。
　　3、提名魏光源先生为公司第二届董事会董事候选人； 表决结果: 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　4、提名赵其林先生为公司第二届董事会董事候选人；
　　表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事赵其林先生对该项回避表决。
　　5、提名邹嵬先生为公司第二届董事会董事候选人； 表决结果: 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　6、提名张仁旭先生为公司第二届董事会董事候选人；
　　表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事张仁旭先生对该项回避表决。
　　7、提名李金林先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
　　表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事李金林先生对该项回避表决。
　　8、提名邵自强先生为公司第二届董事会独立董事候选人；
　　表决结果: 会议 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事邵自强先生对该项回避 表决。
　　9、提名杨庆英女士为公司第二届董事会独立董事候选人。 表决结果: 会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第一届董事会任职期限已届满，根据公司《章程》规定，公司按相关法律程序
　　进行董事会换届选举，公司第二届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。会议 同意提名周德良先生、王立刚先生、魏光源先生、赵其林先生、邹嵬先生、张仁旭先生 为第二届董事会董事候选人；同意提名李金林先生、邵自强先生、杨庆英女士为第二届 董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历见附件。会议提名的公司第二届董事会 董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。公司股东大会审议选举产生第二届董事会前，公司第一届董事会将继 续履行职责。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。其中，前述独立董 事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。
　　独立董事对公司第二届董事候选人发表了独立意见，详见 2010 年 12 月 3 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2010 年第二次 临时股东大会的议案》。
　　公司将于 2010  年 12  月 21  日召开 2010  年第二次临时股东大会，会议通知登载 于 2010  年 12  月 3  日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　四川北方硝化棉股份有限公司
　　董 事 会 二〇一〇年十二月三日
　　附件：
　　董事候选人周德良先生，简历如下：
　　周德良先生，1956 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任泸州 北方化学工业有限公司副厂长、总经理、董事长。现任中国北方化学工业（集团）有限 责任公司（公司第三大股东，持股比例 5.11%）董事、总经理、西安北方惠安化学工业 有限公司（公司第二大股东，持股比例 16.26%）董事长，周德良先生是公司第一届董 事会董事。
　　周德良先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。符合公司《章程》关于董事任职的规定。
　　董事候选人王立刚先生，简历如下：
　　王立刚先生，1964 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。 历任西安北方惠安化学工业有限公司（公司第二大股东，持股比例 16.26%）副总经理、 总经理，现任北方国际合作股份有限公司（与本公司实际控制人同为中国兵器工业集团 公司）董事。王立刚先生是公司第一届董事会董事。
　　王立刚先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。符合公司《章程》关于董事任职的规定。
　　董事候选人魏光源先生，简历如下：
　　魏光源先生，1961 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级经济师。 历任泸州北方化学工业有限公司发展计划部主任、副总经理、公司副总经理，现任公司 总经理、董事会秘书。2008 年主笔论文获国家管理成果二等奖，2008 年度被评为"四 川省上市公司优秀董事会秘书"。
　　魏光源先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于 董事任职的规定。
　　董事候选人赵其林先生，简历如下：
　　赵其林先生，1962 年 5 月出生，中共党员，工学博士，研究员级高级工程师。历 任泸州北方化学工业有限公司副总经理、总经理，现任泸州北方化学工业有限公司（公 司第一大股东，持股比例 52.21%）董事长、党委书记。赵其林先生是公司第一届董事 会董事。
　　赵其林先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
　　董事候选人邹嵬先生，简历如下：
　　邹嵬先生，1965 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任西安 北方惠安化学工业有限公司副总经理，现任西安北方惠安化学工业有限公司（公司第二 大股东，持股比例 16.26%）董事、总经理、党委副书记。
　　邹嵬先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，符合公司《章程》关于董事任职的规定。
　　董事候选人张仁旭先生，简历如下：
　　张仁旭先生，1965 年 11 月出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任泸州北方 化学工业有限公司副总经理、公司副总经理。现任中国兵器工业集团公司首席专家，兼 任公司研发中心主任。张仁旭先生是公司第一届董事会董事。
　　张仁旭先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于 董事任职的规定。
　　独立董事候选人李金林先生，简历如下：
　　李金林先生，1955 年 11 月出生，中共党员，教授，博士生导师。1992 年至今在北 京理工大学管理与经济学院担任副教授、教授、副院长、院长、党委书记，兼任北京系 统工程学会理事长、中国系统工程学会理事等多项社会职务。近年来主持完成国家自然 科学基金项目、国家科技部项目、国防科工委十一五规划项目、部委级软科学科研项目 和企业咨询项目 10 余项。李金林先生具有深交所《独立董事资格》证书，是公司第一届董事会独立董事。
　　李金林先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于 董事任职的规定。
　　独立董事候选人邵自强先生，简历如下：
　　邵自强先生，1965 年出生，中共党员，教授，博士生导师。1987 年至 1993 年在华 北工学院从事科研、教学，1994 年至 1998 年在俄罗斯门捷列夫化工大学攻读化学博士 学位，1998 年至 2000 年在北京理工大学军事与烟火技术博士后流动站工作，2001 年至 今在北京理工大学材料科学与工程学院担任教授。全国纤维素醚行业协会技术委员会主 任委员，中国科学院纤维素化学重点实验室学术委员会委员，中国硝化棉协会理事。邵 自强先生具有深交所《独立董事资格》证书，是公司第一届董事会独立董事。
　　邵自强先生未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于 董事任职的规定。
　　独立董事候选人杨庆英女士，简历如下：
　　杨庆英女士 1954 年 9 月出生，中共党员，博士学位，会计学教授、注册会计师、 注册评估师、注册税务师。曾在北京公共交通总公司财务处工作，1985 年起任首都经 济贸易大学会计学院教师，并自 2001 年至 2008 年兼任该校财务处处长、审计处处长。 杨庆英女士同时任北京注册会计师协会内部治理委员会委员，中国教育审计学会学术委 员会副主任，北京内审协会技术规范委员会主任，北京审计学会理事，北京审计系列高 级职称评审专家，科达股份独立董事、法因数控独立董事。杨庆英女士具有深交所《独 立董事资格》证书。
　　杨庆英女士未持有公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司《章程》关于 董事任职的规定。