北化股份(002246) 最新公司公告|查股网

						四川北方硝化棉股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示
　　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
　　（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。
　　二、会议召开情况
　　（一）会议的通知：四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月3日、2010年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知和提示性公告。
　　（二）召开时间：2010年12月21日下午2:00-5:00。
　　（三）召开地点：公司成都办公楼（成都市锦江工业园区三色路209号火炬动力港南区8栋9楼）。
　　（四）会议召集人：四川北方硝化棉股份有限公司董事会。
　　（五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
　　规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　（一）总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份为145，655，264股，占公司股份总数的73.60%。
　　（二）现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权的股份为145,628,237股，占公司股份总数的73.59%。
　　（三）网络投票情况
　　通过网络投票的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份27，027股，占公司股份总数的0.0137％。
　　现场会议由公司副董事长张永长先生主持，公司部分董事、监事和高管人员、保荐机构代表及见证律师出席或列席了会议。
　　四、提案审议和表决情况
　　（一）审议通过了《〈关于公司第一届董事会换届选举的议案〉之非独立董事选举》的议案，以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会非独立董事，表决结果如下:
　　1、选举周德良先生为第二届董事会董事
　　会议145，628，239股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　2、选举王立刚先生为第二届董事会董事董事
　　会议145，628，239股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　3、选举魏光源先生为第二届董事会董事董事
　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　4、选举赵其林先生为第二届董事会董事董事
　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　5、选举邹嵬先生为第二届董事会董事董事
　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　6、选举张仁旭先生为第二届董事会董事董事
　　会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　（二）审议通过了《〈关于公司第一届董事会换届选举的议案〉之独立董事选举》
　　的议案，以累积投票的方式选举产生公司第二届董事会独立董事，表决结果如下；
　　1、选举李金林先生为第二届董事会独立董事；会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　2、选举邵自强先生为第二届董事会董事独立董事会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　3、选举杨庆英女士为第二届董事会独立董事会议145，628，238股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　（三）审议通过了《关于公司第一届监事会换届选举的议案》以累积投票的方
　　式选举产生公司第二届监事会非职工监事，表决结果如下；
　　1、选举郑祯平先生为第二届监事会非职工监事；会议145，628，237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　2、选举刘晋萍女士为第二届监事会非职工监事；
　　会议145，628，237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　3、选举孔勇先生为第二届监事会非职工监事。
　　会议145，628，237股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.98%，选举有效。
　　（四）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，表决结果如下：
　　会议145，628，737股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.982%；23，
　　527股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.016%；3000股弃权，占出席会议所
　　有股东所持表决权0.002％。
　　（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，从本次股东
　　大会审议之日起，补充时间不超过6个月，表决结果如下：
　　会议145，631，737股同意，占出席会议所有股东所持表决权99.984%；23，
　　527股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.016%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　上述（一）、（二）、（三）项议案内容详见2010年12月3日的《中国证券报》、
　　《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述（四）、（五）项议案内容详见2010年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、律师出具的法律意见
　　北京市金杜律师事务所经办律师现场见证并就本公司2010年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
　　《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　（一）《2010年第二次临时股东大会决议》。
　　（二）律师出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　四川北方硝化棉股份有限公司董事会
　　二○一○年十二月二十一日