北化股份(002246) 最新公司公告|查股网

						四川北方硝化棉股份有限公司第二届第一次董事会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第一次董事会会议通知及材料于2010年12月10日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2010年12月
　　21日下午在公司成都办公楼召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事周德良先生主持，公司全体监事列席参加，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　一、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举周德良先生为董事长的议案》。
　　二、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举王立刚先生为副董事长的议案》，会议同意选举王立刚先生为副董事长。
　　三、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
　　根据董事长周德良先生的提名，聘任魏光源先生为公司总经理，任期与本届董事会一致；根据总经理魏光源先生的提名，聘任薛军政先生、薛刚先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，有关简历见附件1。独立董事对聘任高级管理人员发表了同意意见，意见内容详见2010年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据董事长周德良先生的提名，公司第二届董事会聘任魏光源先生为董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历及联系方式同附件1。
　　五、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
　　公司第二届董事会聘任李小燕女士为证券事务代表，协助董事会秘书处理相关事务。任期与本届董事会一致，简历及联系方式见附件2。
　　六、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
　　该制度的具体内容见2010年12月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
　　四川北方硝化棉股份有限公司董事会二〇一〇年十二月二十三日
　　魏光源先生，1961年12月出生，中共党员，研究生学历，研究员级高级经济师。
　　历任泸州北方化学工业有限公司发展计划部主任、副总经理，公司副总经理、第一届董事会秘书，现任公司董事、总经理。
　　魏光源先生熟悉证券相关的法律、法规，具备深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，未在直接或间接持有本公司5%以上已发行股份的股东单位任职，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规关于总经理、董事会秘书任职的规定。
　　联系电话：028-85925728传真：028-85925665电子邮箱：snc2002@163.com
　　薛军政先生，1965年10月出生，中共党员，高级工程师。历任西安惠安化学工业有限公司分厂技术员、副厂长、厂长，现任公司副总经理。
　　薛军政先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定。
　　薛刚先生，1969年1月出生，硕士学历，高级工程师，历任泸州北方化学工业有限公司分厂技术员、副厂长，公司生产技术质量部部长，现任公司副总经理。
　　薛刚先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、公司《章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格规定。
　　李小燕女士，1981年9月出生，工学硕士，工程师，是公司第一届董事会证券事
　　务代表，现任公司办副主任，熟悉证券相关的法律、法规，具备良好的专业知识、职业道德和个人品德，具备深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。李小燕女士未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　联系电话：028-85925760、13679682727传真：028-85925759电子邮箱：snc2002@163.com