华东数控(002248) 最新公司公告|查股网

						威海华东数控股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会的通知 
    公司第二届董事会拟定于2010年11月15日（星期一）召开2010年度第五次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）召开时间：2010年11月15日（星期一）上午9：00。
    （二）召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。（三）股权登记日：2010年11月9日（星期二）。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）召开方式：现场投票。
    （六）出席对象：
    1、截至2010年11月9日（星期二）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
    2、本公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称：
    1、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》；
    2、《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。
    （二）披露情况：
    上述2项议案已经2010年10月28日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，并于2010年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
    三、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写
    《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（威
    海市经济技术开发区环山路698号），邮编：264200（信封请注明“股东大会”字样）。
    （二）登记时间：
    2010年11月11日（星期四），上午8：00—12：00；下午13：00—16：00
    （三）登记地址及联系方式
    地 址：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路698号）
    联系电话：0631-5902248 传真：0631-5967988
    联系人：王明山、马保安
    四、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    威海华东数控股份有限公司董事会
    2010年10月29日
    附件一：
    股东参会登记表
    姓 名： 身份证号：
    股东账号： 持 股 数：
    联系电话： 电子邮箱：
    联系地址： 邮 编：
    附件二：
    授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有
    限公司2010年度第五次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议
    议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
    序号 议案名称 赞成 反对 弃权
    一 《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司担保的议案》；
    二 《关于在中国农业银行威海分行办理4亿元综合业务授信额度的议案》。
    委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数： 委托人股票账号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。