奇正藏药(002287) 最新公司公告|查股网

						西藏奇正藏药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2010年10月7日下午16：00以现场方式在西藏奇正藏药股份有限公司会议室召开。公司于2010年9月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议应到董事8人，实到8人。会议由公司董事长雷菊芳女士主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
　　一、审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　1、《关于选举雷菊芳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　2、《关于选举刘凯列先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　3、《关于选举肖剑琴女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　4、《关于选举边巴次仁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；
　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　5、《关于选举辛冬生先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　6、《关于选举王志强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》的议案；审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　第二届董事会非独立董事候选人简历详见本公告附件一。
　　独立董事对该议案发表了独立意见。
　　本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　二、审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
　　1、《关于选举叶祖光先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案； 审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　2、《关于选举马元驹先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案； 审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　3、《关于选举格桑索朗先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案；审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权；
　　第二届董事会独立董事候选人简历详见本公告附件二。
　　独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2010年第一次临时股东大会投票选举。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2010年10月26日上午10时在北京市北四环东路131号中国藏学研究中心公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议相关议案。
　　详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
　　审议结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告
　　西藏奇正藏药股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月八日
　　附件一：第二届董事会非独立董事候选人简历
　　1、雷菊芳，中国国籍，无永久境外居留权，女，1953 年1 月生。西安交通大学真空物理专业学士，曾在中国科学院兰州近代物理研究所任高级工程师、兰州工业污染治理技术研究所任所长；历获日内瓦国际发明博览会金奖、国家科技进步二等奖等多项国际、国内科技大奖，十届全国人大代表、十一届全国政协委员、全国工商联常委、中国光彩事业促进会副会长，先后被授予全国十大扶贫状元、首届全国优秀社会主义建设者等荣誉称号。现任本公司董事长，甘肃奇正实业集团有限公司董事长，甘肃奇正藏药有限公司董事长，北京白玛曲秘文化发展有限公司董事长，奇正(北京)传统藏医药外治研究院有限公司董事长，西藏天麦力健康品有限公司董事长，兰州奇正健康日用品有限公司董事长。
　　雷菊芳女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司68.725%股权和西藏宇妥文化发展有限公司90%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　2、刘凯列，中国国籍，无永久境外居留权，男，1964 年4 月生。上海医科大学药学院药理专业学士、中山大学岭南学院医药高科技EMBA，曾任中美（天津）史克制药有限公司华南地区销售经理、拜耳（中国）有限公司保健消费品部销售及政府事务总监、雅来(佛山) 制药有限公司营销总经理、健康元药业集团股份有限公司销售副总经理。现任本公司董事、总经理，西藏奇正藏药营销有限公司总经理、甘肃奇正藏药营销有限公司总经理。
　　刘凯列先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　3、肖剑琴，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年10 月生。郑州工学院工学学士，高级工程师，现任本公司董事、常务副总经理，甘肃奇正实业集团有限公司董事、甘南佛阁藏药有限公司董事长、兰州粉体装备技术有限公司董事长。
　　肖剑琴女士通过持有甘肃奇正实业集团有限公司0.35%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　4、边巴次仁，中国国籍，无永久境外居留权，男，藏族，1972 年8 月生。
　　上海医科大学药学学士，中国药科大学药物分析学硕士。曾任西藏自治区药检所中药室主任，现任本公司董事、林芝制造中心总监，西藏林芝宇拓藏药有限责任公司董事长。
　　边巴次仁先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
　　5、辛冬生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年1月生。西安医科大学药理学硕士、中欧国际工商学院EMBA 学位。曾在西安杨森从事新产品开发、新产品上市、市场管理工作8 年，曾任珠海丽珠医药集团营销公司市场经理、北京诺华制药有限公司市场部经理、法国赛诺非（中国）有限公司市场及医学经理、业务拓展经理。现任本公司董事、北京群英管理顾问有限公司董事、远大医药健康控股有限公司（百慕大）独立非执行董事。
　　辛冬生先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。6、王志强，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年5月生。四川大学经济管理学院工商管理专业研究生。现任本公司行政总监，西藏宇妥文化发展有限公司董事长，甘肃奇正实业集团有限公司董事，西藏奇正旅游艺术品有限公司董事长，西藏奇正藏药营销有限公司董事长。
　　王志强先生通过持有甘肃奇正实业集团有限公司0.175%股权间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。附件二：第二届董事会独立董事候选人简历
　　7、叶祖光，中国国籍，无永久境外居留权，男，1947 年7月生。中国中医研究院硕士研究生、美国西弗吉尼亚大学医学院药理毒理系访问学者。曾任中国中医研究院中药研究所中药毒理室主任，中药复方新药开发国家工程研究中心主任，在药监局中保办负责保健品的技术审评。现任中国中医研究院教授、本公司独立董事。
　　叶祖光先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。8、马元驹，
　　中国国籍，无永久境外居留权，男，1957 年3月生。上海财经大学会计系硕士，中国人民大学商学院博士研究生。现任首都经济贸易大学会计学院教授、青海华鼎实业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
　　马元驹先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。9、格桑索朗，中国国籍，无永久境外居留权，男，藏族，1949 年3月生。四川医学院药学系毕业，大专学历。曾任西藏自治区藏医院讲师、西藏自治区食品药品检验所副所长，现任中国药典委员会委员及民族药主任委员、国家新药审评委员会委员、国家级GMP 检查员、国家中药保护委员会委员、本公司独立董事。
　　格桑索朗先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有上市公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。