博云新材(002297) 最新公司公告|查股网

						湖南博云新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于2010年11月13日在公司会议室举行。会议通知于2010年11月4日以通讯、邮件形式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事8名，谢暄董事因事授权委托肖怀中董事代为参加，会议由董事长蒋辉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议形成以下决议：
　　一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》；
　　同意对第三届董事会进行换届选举并提名蒋辉珍先生、刘文胜先生、易茂中先生、肖怀中先生、何正春先生、王铁先生、郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为公司第四届董事会董事候选人，其中郭平先生、谢科范先生、肖加余先生为独立董事候选人，郭平先生为会计专业人士。相关人员简历见附件。
　　董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　公司第四届董事会董事选举将采用累计投票制，上述独立董事候选人经深圳
　　证券交易所审核无异议后提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　独立董事已对本事项发表意见，同意公司第四届董事会董事候选人、独立董
　　事候选人的提名，同意将该议案提交股东大会审议。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过方为有效。
　　二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司修正案》；
　　为适应企业发展，加快公司国际化步伐，实现公司由内到外的战略构想，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》等相关文件规定，拟将《公司章程》中公司高级管理人员"总经理、副总经理"的称谓变更为"总裁、副总裁"。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
　　本议案需提交公司股东大会审议通过方为有效。
　　（修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。）
　　三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
　　（《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
　　特此公告。
　　湖南博云新材料股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月15日
　　附件：董事候选人简历
　　蒋辉珍先生简历
　　蒋辉珍，中国籍，男，61岁，中南矿冶学院特冶系毕业，大学本科学历，研究员，中共党员。蒋辉珍先生长期从事科学研究、管理工作，在高性能磁性材料、碳化硼材料、高性能飞机刹车材料等方面的研究和技术开发中做出过突出贡献，并对企业管理和产业发展具有丰富的经验，本公司第二届董事会董事长。现任粉末冶金国家工程研究中心副主任，中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事长，公司第三届董事会董事长。
　　除上述者外，蒋辉珍先生：
　　(一)持有公司股票100万股；
　　（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系：在控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司任董事长；
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　刘文胜先生简历
　　刘文胜，中国籍，男，43岁，博士，教授，博士生导师，中共党员。刘文胜先生长期从事航空制动系统、钛铝合金、无铅焊料和难熔合金材料的研究工作。作为项目执行负责人之一，承担了国防科工委国债技改项目"军用钨基高比重合金生产线"、"轻质高强结构材料国防科技重点实验室"的立项和建设工作；作为项目负责人承担了国家"863"高技术研究计划重点项目，国家自然科学基金项目，国防军工配套项目，国防基础科研项目，国际合作项目及省部级项目等近10项，并取得了较好的研究成果，得到了同行专家的一致好评。在国内外知名刊物上公开发表学术论文30余篇，其中被EI收录18篇，被SCI收录11篇，申请国家发明专利5项，出版专著1部，获省部级科技进步一等奖2项。现任中南大学粉末冶金研究院党委书记兼副院长，粉末冶金国家工程中心副主任，长沙鑫航机轮刹车有限公司董事长，中国材料研究学会青年委员会常务理事、副秘书长，湖南省金属学会粉末冶金专业委员会副秘书长，中国航空学会理事。
　　除上述者外，刘文胜先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　易茂中先生简历
　　易茂中，中国籍，男，48岁，毕业于中南矿冶学院材料系，博士（后），教授、博士生导师，中共党员。易茂中先生主要从事C/C复合材料、材料摩擦学和材料表面工程方面的研究开发，获7项国家和省部级科技成果奖，其中，"高性能炭/炭航空制动材料的制备技术"获国家技术发明一等奖，是2005年博士后制度20周年国家首批表彰的全国优秀博士后，享受国务院政府特殊津贴，先后被选为原机械工业部、原中国有色金属工业总公司跨世纪学术带头人、湖南省学术带头人。本公司第二届董事会董事、常务副总经理。现任公司第三届董事会董事，常务副总经理，执行总经理。
　　除上述者外，易茂中先生：
　　(一)持有公司股票61万股；
　　（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　肖怀中先生简历
　　肖怀中，中国籍，男，42岁，毕业于空军工程学院，工学学士，工程师，中共党员。历任湖南省经济建设投资公司投资二部副经理，中科软件集团公司总经理。现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理，公司第三届董事会董事。
　　除上述者外，肖怀中先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　何正春先生简历
　　何正春，中国籍，男，41岁，毕业于武汉大学经济系，硕士研究生，高级经济师。历任中国汽车工业进出口湖南公司进出口业务部业务员、副经理，中孟ZBF轴承合资公司中方负责人，君安证券长沙分公司投资部助理，湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司财务部经理、财务总监。现任湖南湘投高科技创业投资有限公司副总经理。
　　除上述者外，何正春先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　王铁先生简历
　　王铁，中国籍，男，43岁，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任中国民航总局航空器适航中心工程师，中国民航总局航空安全技术中心工程师，中国航空器材集团公司北京凯兰航空技术有限公司综合服务部经理、总经理助理，中国航空器材集团公司规划管理部总经理助理、副总经理，中国航空器材集团公司企业管理部副总经理（主持工作）。现任中国航空器材集团公司企业管理部总经理。
　　除上述者外，王铁先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　谢科范先生简历
　　谢科范，中国籍，男，47岁，毕业于南开大学控制理论专业，留日博士后，教授，博士生导师。谢科范教授的主要研究领域为技术创新管理与企业风险管理。现任中国科学学与科技政策研究会理事，中国机械工程学会管理学会常务理事，
　　湖北省青年科协理事，湖北省科学学与科技政策研究会理事长，九届湖北省政协委员，武汉理工大学国际处处长，公司第三届董事会独立董事。
　　除上述者外，谢科范先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；;
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　郭平先生简历
　　郭平，中国籍，男，47岁，毕业于湖南财经学院财政学专业，博士、教授，博士生导师、中共党员。现任中国财政学会理事，湖南省财政学会理事，湖南省城市经济研究会理事，湖南省国际税收研究会理事，湖南大学政府财务管理咨询研究中心主任，湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长。金鹰基金管理有限公司独立董事。公司第三届董事会独立董事。
　　除上述者外，郭平先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
　　肖加余先生简历
　　肖加余，中国籍，男，54岁，博士，教授，博士生导师，中共党员，国防科技大学材料科学与工程学科带头人，在聚合物复合材料装备构件设计、成型与修复专业方向有较深造诣。曾在法国学习工作6年，主要从事复合材料的长期行为研究，与法国宇航公司（Aérospatiale）合作研究幻影2000系列飞机机翼结构材料的性能预测。先后承担了863-航天航空领域、863-新材料领域、装备预先研究、装备预研基金、军工外协等类项目，以及湖南省科技攻关项目、湖南省科技重大专项子项、湖南省内高新企业委托协作项目等。获市级科技进步二等奖1项；军队科技进步二等奖5项；湖南省科技进步二等奖1项，湖南省科技进步一等奖1项。
　　历任航天与材料工程学院副院长兼国防科技重点实验室主任，参与湖南省"九五"、"十五"、"十一五"科技发展规划制订工作并重点参与其中的新材料科技发展规划制订。现任湖南省自然科学基金委员会委员、湖南省复合材料工程技术研究中心主任、湖南省新材料产业协会专家委员会副主任；湖南省发改委战略性新兴产业新材料专项规划编制专家组组长，为省委省政府出台的若干高新技术产业政策，提供了有益的咨询。
　　除上述者外，肖加余先生：
　　(一)未持有公司股票；
　　（二）与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
　　(三)未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。