众生药业(002317) 最新公司公告|查股网

						广东众生药业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议的会议通知于2010年8月6日以专人和邮件形式送达全体董事，会议于2010年8月17日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规定。会议由公司董事长张绍日先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
    一、审议并通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议并通过了《重大信息内部报告制度》。
    表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、审议并通过了《外部信息报送和使用管理制度》。
    表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    五、审议并通过了《突发事件管理制度》。
    表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、审议并通过了《审计委员会年报工作规程》。
    表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
    根据公司生产经营的需要，同意公司分别向中国工商银行股份有限公司东莞高埗支行申请金额不超过人民币9,000万元的综合授信额度，授信期限为两年，向中信银行股份有限公司东莞分行申请金额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为两年。具体授信时间以与银行签订的合同为准。同意授权法定代表人张绍日先生代表公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。
    表决结果：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
    特此公告。
    广东众生药业股份有限公司董事会
    　　2010年8月17日