皇氏乳业(002329) 最新公司公告|查股网

						广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2010年6月10日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2010年6月7日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
    为保障募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位以前，公司已用自筹资金预先投入液态奶深加工4.5万吨产能扩大项目、来宾年产2万吨液态奶加工项目、奶牛养殖示范推广项目、研发中心扩建项目、营销网络建设项目等五个项目。截至2010年1月31日，公司已利用自筹资金投入55,863,862.79元，其中液态奶深加工4.5万吨产能扩大项目544,080.00元；来宾年产2 万吨液态奶加工项目28,957,264.09元；奶牛养殖示范推广项目
    24,754,435.84元；研发中心扩建项目549,260.79元；营销网络建设项目1,058,822.07元。预先投入募投项目的自筹资金中，公司2009年6月30日前预先投入自筹资金金额为43,256,300.00元，已在《招股说明书》中予以披露，并于2010 年1 月22日予以公告，剩余12,607,562.79元系2009年6月30日后累
    计投入募投项目的自筹资金，其中来宾年产2万吨液态奶加工项目以自有资金投入金额超过用募集资金投入固定资产计划金额458,264.09元，因此，尚未置换投入募投项目的自筹资金金额为12,149,298.70 元。公司本次拟以募集资金
    12,149,298.70元置换上述预先投入的自筹资金。《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见登载于2010年6月12日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告
    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
    董 事 会
    　　二Ο一Ο年六月十二日