皇氏乳业(002329) 最新公司公告|查股网

						广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2010年9月19日在公司会议室召开，本次会议通知以书面及传真方式于2010年9月16日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。
　　会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。
　　通过本次公司治理专项活动，公司根据相关要求对治理结构的各个环节进行了深入全面的自查与分析，发现了公司治理中存在的一些问题。结合监管机构的检查和指导，公司对发现的问题进行了认真的整改。公司将以此次活动为基础，不断提高对公司治理的认识，持续完善公司治理结构。
　　《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》详见登载于2010年9月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年九月二十一日