皇氏乳业(002329) 最新公司公告|查股网

						广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次 会议于2010年10月26日在公司会议室召开，本次会议通知以书面方式已于2010 年10月15日送达全体监事。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3 人。会议由监事会主席李仕坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
　　1．关于使用部分超募资金收购广西皇氏甲天下食品有限公司71%股权的议案；
　　监事会认为：本次交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公 允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和《公司章程》 及超募资金使用的相关规定。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司2010年第三季度报告。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
　　监  事  会
　　二〇一〇年十月二十八日