得利斯(002330) 最新公司公告|查股网

						山东得利斯食品股份有限公司关于召开二○一○年第二次临时股东大会通知公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会议于2010年11月12日召开，会议决定于2010年11月29日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1．会议召集人：公司董事会。
    2．会议召开日期和时间：2010年11月29日，上午9:00-10:30。
    3．会议召开方式：现场投票方式。
    根据《公司章程》规定，本次会议董事、监事选举事项分别采取累加投票制，即股东大会选举董事、监事时，每一股份拥有与拟选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
    4．出席对象：
    （1）截至2010年11月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师以及其他董事会邀请的人员。
    5．会议地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司董事会换届选举的议案》
    2、《关于第二届董事会董事薪酬的议案》
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》
    4、《关于第二届监事会监事薪酬的议案》
    三、会议登记方法
    1．法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    2．自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
    3．出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记现场登记、传真登记、信函登记等方式。
    4．登记时间：2010年11月28日，上午9:00-11:30,下午13:00-15:30。
    5．登记地点：山东省诸城市昌城镇驻地公司一楼会议室。
    四、其他事项
    1．本次会议会期半天。
    2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    3．会务联系方式：
    联系地址：山东省诸城市昌城镇驻地公司董事会办公室。
    邮政编码：262216
    联系人：王潍海 王 松
    联系电话：0536-6339032 6339137
    联系传真：0536-6339137
    六、备查文件
    1．第一届董事会第十七次会议决议；
    2．第一届监事会第十二次会议决议。
    特此通知。
    山东得利斯食品股份有限公司
    董 事 会
    2010年11月13日
    附件：
    授权委托书
    兹全权授权 （先生、女士）作为股东代理人，代理本人（本 公司）出席山东得利斯食品股份有限公司2010年第二次临时股东大会 现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，其中议案1、3实行累计投票表决，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。
    表决意见 
    议案序 议案内容 
    号 
    同意 反对 弃权 
    该议案适用累计投票制选举 
    非独立董事候选人姓名 累计投票数 
    -1 董事候选人郑和平 
    -2 董事候选人郑镁钢 
    1 
    -3 董事候选人于瑞波 
    独立董事候选人姓名 累计投票数 
    -1 独立董事候选人张永爱 
    -2 独立董事候选人刘海英 
    2 《关于第二届董事会董事薪酬的议案》 
    监事候选人姓名 累计投票数 
    3 -1 监事候选人臧辉 
    -2 监事候选人王永功 
    4 《关于第二届监事会监事薪酬的议案》 
    （说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人签字（章）：
    委托人持股数： （万股）
    委托人股东帐号：
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