仙琚制药(002332) 最新公司公告|查股网

						浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
    浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定，于 2010 年9月15日（星期三）在浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开日期和时间： 2010年9月15日（星期三）上午9：00开始,会期半天。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。
    5、会议地点：浙江省仙居县浙江仙琚制药股份有限公司会议室。
    6、出席对象：
    （1）截至 2010 年9月8日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师、保荐机构代表人。
    二、会议审议事项
    审议《关于日常关联交易调整变动的议案》。
    以上议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见2010年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
    三、股东大会会议登记方法
    1、登记时间：2010年9月14日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
    2、登记地点：公司董事会秘书办公室（浙江省仙居县仙药路1号）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    四、其他事项
    1、会议费用：与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式：
    （1）联系地址：浙江省仙居县仙药路1号浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室
    （2）联系电话：0576-87731138
    （3）传真：0576-87731138
    （4）邮编：317300
    （5）联系人：陈伟萍 沈旭红
    特此公告。
    浙江仙琚制药股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年八月二十八日
    附：授权委托书
    附件：
    授权委托书
    兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
    议案名称 同意 反对 弃权
    《关于日常关联交易调整变动的议案》
    （说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数： 股
    被委托人签字：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。