仙琚制药(002332) 最新公司公告|查股网

						浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十八次会议以传真通讯与现场结合方式在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》；
    《2010年半年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）；《2010年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》；
    详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    4、以 9票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》。该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。《浙江仙琚制药股份有限公司关于日常关联交易调整变动的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张王伟先生为公司内部审计部负责人的议案》。张王伟先生简历附后。
    6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2010年9月15日（周三）上午9：00召开2010年第二次临时股东大会。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
    浙江仙琚制药股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年八月二十八日
    张王伟先生简历
    　　张王伟，男，1982年4月出生，汉族, 2005年7月毕业于中国药科大学工商管理专业，本科学历。2005年7月入职浙江仙琚制药股份有限公司，2005年7月至2005年12月在公司一车间工作，2006年1月至2007年12月任职公司财务部资产管理岗位，2007年3月至2010年8月担任公司财务部财务助理。张王伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。