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						人人乐连锁商业集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、本次股东大会以现场投票方式召开。
　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议召开时间：2010年5月14日下午14:30。
　　（2）会议召开地点：深圳市南山区西丽湖麒麟山庄会议室。
　　（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
　　（4）会议召集人：公司董事会。
　　（5）会议主持人：公司董事何金明先生。
　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份300，770，641股，占公司股份总数的75.19%。公司部分董事、监事、
　　高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。二、议案审议情况
　　1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
　　2、本次股东大会审议通过了如下决议：
　　（1）审议通过关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（2）审议通过关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（3）审议通过关于《公司2009年度财务决算报告》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（4）审议通过关于《公司2010年财务预算报告》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（5）审议通过关于《关于公司2009年度利润分配预案的报告》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南财审报字（2010）第CA237号审计报告，公司2009年度合并报表中归属母公司所有者的净利润229，608，804.84元，母公司净利润221，622，467.95元，按10%提取法定公积金22，162，246.80元，加上上年度分配后留存的未分配利润27，406，599.67元，累计可供股东分配的利润为226，866，820.82元。
　　公司将以发行后总股本400，000，000股为基数，按每10股5元（含税）向公司股东派发现金股利，共计派发现金200，000，000.00
　　元。剩余未分配利润留待以后年度分配。
　　（6）审议通过关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（7）审议关于《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司2010年审计工作》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　公司聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司2010年审计工作，聘期一年。提请2009年度股东大会授权总裁根据行业水平和
　　实际工作量与中审国际会计师事务所有限公司确定审计服务价格并签定相关合同。
　　（8）审议关于《对公司章程的修订》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（9）审议关于《2010年董事、监事薪酬方案》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　（10）审议关于《选举马敬仁先生任独立董事》的议案
　　议案表决结果：同意300，770，641股，占出席会议有效表决股数的100%，反对0股，反对率0%；弃权0股，弃权率0%。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次股东大会上，公司独立董事刘鲁鱼先生、义志强先生向大会做了2009年度的述职报告，独立董事叶毓政先生委任刘鲁鱼先生
　　向大会做了2009年度的述职报告。公司独立董事2009年度述职报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议
　　人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2009年年度股东大会决议；
　　2、湖南启元律师事务所对公司2009年年度股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　人人乐连锁商业集团股份有限公司
　　二○一○年五月十四日