人人乐(002336) 最新公司公告|查股网

						人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年5月5日以书面传真、电子邮件和专人送达方式发出召开第一届董事会第十八次会议的通知。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中8名董事参加现场会议，宋琦董事因公务原因未能参加现场会议，改以通讯方式参加会议。会议于2010年5月15日在公司第一会议室召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
　　会议由董事长何金明先生召集并主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
　　会议以举手表决方式逐项表决，通过了如下议案：
　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《同意公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订合作协议书的议案》。
　　经过协商，就华北配送中心选址于天津市新技术产业园区武清开发区一事，公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会（以下简称“武清开发区管委会”）达成一致：公司向武清开发区管委会承诺参加目标地块竞买，并支付保证金550万元，武清开发区管委会则将目标地块挂牌。目标地块位于天津武清开发区国际保税物流园区内，东临京津公路（103国道），南邻保税二道，西邻保税三路，北邻保税路，约200462.53平米（具体面积以实际测量为准）；土地使用权出让年期为50年，土地用途限定为工业、仓储物流用地。按目前武清开发区工业、仓储用地招拍挂最低限价每亩人民币18.3万元计算，地价款总金额约55，026，270元。
　　董事会全体董事一致同意公司与武清开发区管委会签订前述合作协议书并参与目标地块的竞拍。公司参与前述目标地块的最高竞价为每亩人民币18.3万元。如果竞买成功，公司将与国土资源管理部门签订国有建设用地使用权出让合同并支付地价款。
　　在缴齐全部土地出让金且取得国土部门开具的土地出让金专用发票后15个工作日内，武清开发区管委会将按相关规定及前述合作协议向公司支付基础设施奖励金。公司基于合作协议书支付给武清开发区管委会的竞买保证金550万元也一并退还给本公司。
　　一旦取得目标地块的土地使用权，本公司将发布补充公告详细披露。
　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规程》。
　　《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　人人乐连锁商业集团股份有限公司
　　董事会
　　二零一零年五月十八日