人人乐(002336) 最新公司公告|查股网

						人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010年8月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于2010年8月7日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于审议2010年半年度报告及其摘要的议案》。
    董事会经审议认为：公司2010年半年度报告及其摘要是根据中国证监会的证监公司字[2007]100号—《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》（2007年修订）、深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2010年半年度报告工作的通知》、《公司章程》及其他相关法律、法规的有关规定编制的，报告及其摘要内容真实、公允地反映了公司2010年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
    《人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年半年度报告》及《人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年半年度报告摘要》（公告编号：2010-021）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司独资设立子公司的议案》。
    新设立的独资子公司为天津市人人乐商品配销有限公司。公司拟由天津市人人乐商品配销有限公司竞买华北配送中心用地，该地块位于天津市新技术产业园区武清开发区内，面积约200462.53平方米（见第一届董事会第十八次会议决议公告，公告编号：2010-017）。
    天津市人人乐商品配销有限公司注册资本为5000万人民币，由人人乐连锁商业集团股份有限公司使用自有资金支付。
    就投资设立天津市人人乐商品配销有限公司的具体情况，详见《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-022），该公告刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》。
    新设立的独资子公司为重庆市崇尚百货有限公司，该公司营业范围为百货经营管理等。该公司成立后将运营位于重庆市永川区人民南路66号三清·时代都会店。该店租赁面积为27025平方米，租赁期限20年。至本公告发布日，该店尚处于筹备期。
    重庆市崇尚百货有限公司注册资本为1000万元，由深圳市崇尚百货有限公司使用自有资金支付。
    就投资设立重庆市崇尚百货有限公司的具体情况，详见《人人乐连锁商业集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-022），该公告刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
    特此公告。
    人人乐连锁商业集团股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月18日