人人乐(002336) 最新公司公告|查股网

						人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010年9月16日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于2010年9月6日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：
    一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。本议案须提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
    公司第一届董事会任期将于2010年10月25日届满。董事会分别以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名何金明先生为公司第二届董事会董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名宋琦女士为公司第二届董事会董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名李彦峰先生公司第二届董事会董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名蔡慧明先生为公司第二届董事会董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名肖才元先生为公司第二届董事会董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名义志强先生为公司第二届董事会独立董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名刘鲁鱼先生为公司第二届董事会独立董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名叶毓政先生为公司第二届董事会独立董事候选人；以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决同意提名马敬仁先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
    上列候选人个人简历附后。
    对上述提名，四名独立董事均发表了同意的独立意见。
    公司2010年第一次临时股东大会审议本议案时以累积投票制方式进行表决。其中，独立董事需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议之后方能提交公司股东大会表决。
    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本议案须提交公司2010年第一次临时股东大会批准后方能实施。
    董事会同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等8家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等8家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加35090.2㎡，投资规模较原计划增加7764万元。本次更改后项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。
    独立董事、监事会、保荐人安信证券股份有限公司均发表了同意此次变更的意见。
    三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。
    公司现有组织机构为：
    为明晰管理责任，强化高级管理人员间的责任分工，将连锁超市运营管理中心、百货运营管理中心分别更名为连锁超市事业部、百货事业部；将总裁办更名为行政管理部、工程部更名为新店开发中心，其基本职责不变。为加强购物中心的建设、招商、后期管理，设立购物中心事业部。
    调整后内部组织机构运行情况为：
    四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于2010年 10月 25 日上午9：30点始在深圳市南山区西丽湖
    麒麟山庄会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议并表决前述第一项、第二项议案及公司监事会提交的由股东大会审议表决的事项。有权出席本次临时股东大会股东的股权登记日为2010年10月18日。
    董事会另以公告的形式发出召开2010年第一次临时股东大会的会议通知。
    《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事候选人声明》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事提名人声明》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见》、《关于变更部分募集资金投资项目的监事会意见》、《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的保荐意见》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》均全文刊登2010年9月18日的在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上，其中前述公告还刊登在2010年9月18日《证券时报》上。
    特此公告。
    人人乐连锁商业集团股份有限公司
    董事会
    2010年9月16日
    附件：董事候选人简历
    1、何金明先生，中国国籍，1952年5月出生，大学本科，曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。1996年4月创立本公司，一直担任公司总经理、总裁、董事长。
    何金明先生为公司的实际控制人，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司30000万股股份，占公司已发行股份数的75%。何金明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历，曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场市场部主任，1996年4月参与创办人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理、副总裁。现任公司董事、副董事长、副总裁。
    宋琦女士为本公司的实际控制人，与何金明先生系夫妻关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司30000万股股份，占公司已发行股份数的75%。宋琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、蔡慧明先生，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长；2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理，分管财务管理工作，2006年6月任集团财务中心总经理，全面主持财务管理工作。现任董事、副总裁、首席财务官。
    蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、李彦峰先生，中国国籍，1968年10月出生，大学专科。曾任吉林女子职业中专教师、深圳市百姓购物俱乐部行政经理、沃尔玛购物广场中小分店副总经理、人人乐连锁商业（集团）有限公司西丽店总经理，人人乐连锁商业（集团）有限公司南油店总经理，2004年5月任人人乐连锁商业（集团）有限公司总经理。现任公司董事、副总裁、首席营运官。
    李彦峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    5、肖才元先生，中国国籍，1957年3月出生，法律硕士，高级经济师。曾任中国有色金属（深圳）财务有限公司副总经理、广东正翰律师事务所主任律师、广东省律师协会行政法律专业委员会副主任。现任深圳市律师协会公司法律业务委员会主任、广东广和律师事务所合伙人律师。现任公司董事。
    肖才元先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    独立董事候选人简历：
    6、义志强先生，中国国籍，1966年9月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任湖南省江永县财政局办公室主任、海南会计师事务所副所长、海南中洲会计师事务所有限公司副主任会计师和高级合伙人，2001年5月至2002年5月任深圳南方民和会计师事务所高级合伙人，2002年5月至2004年11月任上海立信长江会计师事务所有限公司海南分所主任会计师、高级合伙人，2004年11月至今任海南立信长江事务所主任会计师、高级合伙人，现兼任美都控股股份有限公司（600175）独立董事。现任公司独立董事。
    义志强先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    7、刘鲁鱼先生，中国国籍，1958年3月出生，经济学博士，深圳综合开发研究院副研究员、南开大学客座教授。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长；现任该院企业与市场研究中心主任和研究与咨询部副部长；现兼任中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员。现任公司独立董事。
    刘鲁鱼先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    8、叶毓政，加拿大国籍，1960年4月出生，工商管理硕士。曾任企业主、大西洋四省商业总商会会长，2000年1月任国际IGA驻印度尼西亚MATAHARI公司营运技术顾问，2002年4月任国际IGA 亚太区总裁。现任公司独立董事。
    叶毓政先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    9、马敬仁先生，中国国籍，1955年11月出生，法学博士，教授，博士研究生学历，中共党员。1975年7月参加工作，1982年7月大学毕业，1985年7月硕士研究生毕业，曾任吉林大学政治学系（现行政学院）副系主任、深圳大学管理学院副院长，现任深圳大学管理学院教授。现任公司独立董事。
     马敬仁先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。