禾欣股份(002343) 最新公司公告|查股网

						浙江禾欣实业集团股份有限公司关于2009年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：持有公司12.56%股份股东朱善忠先生向公司提交股东大会临时提案。
    浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称"本公司","公司"）定于2010年3月27日召开2009年度股东大会，有关公告详见2010年3月2日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开二〇〇九年年度股东大会的通知》（公告编号：2010-010）。
    2010年3月12日，持有公司12.56%股份股东朱善忠先生（持有1245万股）向公司董事会提出在2009年度股东大会上增加《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》《关于控制子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》的临时提案。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公司董事会将该临时提案提交2009年度股东大会审议。特此公告增加临时提案后的股东大会召开时间、地点、议案内容等相关事项：
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会
    2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
    3、会议召开日期和时间：2010 年3 月27日（星期六）下午13:30开始，会
    期半天。
    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    5、会议地点：嘉兴文华园宾馆
    6、出席对象：
    （1）截至2010年3月22日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深
    圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    （3）公司聘请的律师。
    二、 会议审议事项
    1、《关于公司增加注册资本的议案》
    2、《关于公司增加经营范围的议案》
    3、《关于修改公司章程的议案》
    4、《关于制定的议案》
    5、《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》
    6、《2009年度董事会工作报告》
    7、《2009年度监事会工作报告》
    8、《2009年度内部控制自我评价报告》
    9、《2009年度财务决算报告》
    10、《2009年度利润分配的预案》
    11、《2009年年度报告及摘要》
    12、《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》
    13、《关于办理工商变更登记的议案》
    14、《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》
    15、《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。
    三、 会议登记办法
    1、登记时间：2010年3月23日-24日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）
    2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    四、其他事项
    1、联系方式
    联系电话：0573-82228188/82228698
    传真号码：0573-82228696
    联 系 人：叶 醒
    通讯地址：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号禾欣工业园
    邮政编码：314003
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。 
    浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
    二○一○年三月十五日 
    附：授权委托书
    附件：
    授权委托书
    兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江禾欣实业集团股份有限
    公司2009年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了
    公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 《关于公司增加注册资本的议案》
    2 《关于公司增加经营范围的议案》
    3 《关于修改公司章程的议案》
    4 《关于制定的议案》
    5 《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》
    6 《2009年度董事会工作报告》
    7 《2009年度监事会工作报告》
    8 《2009年度内部控制自我评价报告》
    9 《2009年度财务决算报告》
    10 《2009年度利润分配的预案》
    11 《2009年年度报告及摘要》
    12 《关于续聘2010年度审计机构的议案》
    13 《关于办理工商变更登记的议案》
    《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投
    14 资的议案》
    《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司
    15 超细纤维合成革扩能改造项目的议案》
    （说明：请在 "同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同
    意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数： 股
    被委托人签字：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。