禾欣股份(002343) 最新公司公告|查股网

						浙江禾欣实业集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江禾欣实业集团股份有限公司于2010年3月7日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于2010年3月12日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由董事长朱善忠先生主持。
    经过全体董事审议，经举手表决通过：
    1、审议通过了《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》。并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。项目公告全文见详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》。并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。项目公告全文见详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    特此公告。 
    浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
    　　二○一○年三月十五日