禾欣股份(002343) 最新公司公告|查股网

						浙江禾欣实业集团股份有限公司2009年度股东大会会议决议公告 
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、特别提示
    浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年3月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开2009 年度股东大会的通知》，并于2010年3月15日刊登了《关于2009年度股东大会增加临时提案的提示性公告及股东大会补充通知》，增加了“关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案”和“关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案”。除此外本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年3月27日下午13：30
    2、召开地点：嘉兴文华园宾馆
    3、召开方式：现场召开
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长朱善忠先生
    6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次大会的股东、股东代表及委托投票代理人共88人，代表公司股份数共64800801股，占公司股份总数的65.42 %，公司董事、监事、高级管理人员
    及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》
    反对0股，弃权0股。
    2、审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    4、审议通过了《关于制定的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    5、审议通过了《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    6、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    7、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    8、审议通过了《2009年度内部控制自我评价报告》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    9、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    10、审议通过了《2009年度利润分配的预案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    11、审议通过了《2009年年度报告及摘要》
    反对0股，弃权0股。
    12、审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    13、审议通过了《关于办理工商变更登记的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    14、审议通过了《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    15、审议通过了《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》
    表决结果为：同意64800801股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
    公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。《独立董事2009年度述职报告》全文详见公司2010年3月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
    五、律师出具的法律意见
    浙江星韵律师事务所魏小军律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司2009 年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法
    规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2009 年度股东大
    会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。 
    浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年三月三十日