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						浙江禾欣实业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
　　
　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　浙江禾欣实业集团股份有限公司于2010年5月8日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于2010年5月22日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由董事长朱善忠先生主持。
　　经过全体董事审议，经举手表决通过：
　　1、审议通过《治理专项活动自查报告》(2010年5月)；对该决议9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《治理专项活动自查报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；对该决议9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》；对该决议9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、审议通过《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》；对该决议9票赞成；0票反对；0票弃权。
　　《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　浙江禾欣实业集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年五月二十二日