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						海宁中国皮革城股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    一、会议召开的情况：
    1、召开时间：2010年5月6日上午9：00
    2、召开地点：海宁皮都锦江大酒店5楼会议室
    3、召集人：公司第一届董事会
    4、召开方式：现场记名投票
    5、主持人：副董事长钱娟萍女士
    6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权代表共30人，持有公司有表决权股份数202,710,200股，占公司股份总数的72.40%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
    三、提案审议和表决情况
    经与会股东与股东授权代表以现场记名投票表决方式，审议通过以下议案：（一）审议通过了《关于审议〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （二）审议通过了《关于审议〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （三）审议通过了《关于审议2009年年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （四）审议通过了《关于审议2009年利润分配预案的议案》；
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （五）审议通过了《关于审议2009年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （六）审议通过了《关于审议2010年度财务预算报告的议案》；
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    （七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
    表决结果：同意202,710,200股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100%。
    四、独立董事作年度述职报告情况
    受公司全体独立董事的委托，张淑华女士代表公司独立董事向大会作了《独立董事述职报告》，就2009年的工作情况向股东及股东代表作了简要汇报。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师姓名：李波、倪海忠
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
    六、备查文件：
    1、海宁中国皮革城股份有限公司2009 年年度股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2009年年度股东大会之法律意见书。
    特此公告。
    海宁中国皮革城股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月7日